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保险企业反洗钱心得
　　《反洗钱法》实施以来,保险业根据反洗钱法律法例的要求,初步建立了反洗钱制度体系,完善了各监管部门相互配合的工作格局,保险行业反洗钱能力不断加强。保险企业反洗钱心得怎么写呢?下面是我整理的保险企业反洗钱心得资料，欢迎阅读。
篇1：保险企业反洗钱心得
　　按上级企业转发总企业《对于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我企业积极主动地开展以"依法执行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯法"为主题宣传活动。
　　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自己做起，加强了对反洗钱知识的学习。
　　一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们着重内勤管理人员的学习，于20xx年11月8日召开了由企业领导及内勤管理人员参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级企业下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。
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　　二是有组织地开展业务培训。首先，20xx年11月16日，以上级企业提供的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中介客户经理为主开展培训，区乡各服务所伙伴由负责分管各服务所的有关人员在下到区乡辅助工作时，一并传达培训。其次，加强临柜人员反洗钱方面的培训。为保证确实执行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的举措，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，加强反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。通过培训宣传，使大家认识到了什么是反洗钱;开展反洗钱工作的重要性和必要性;反洗钱法律法例和规章制度;企业在反洗钱工作中的主要义务;反洗钱法律责任等。其中对企业反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对有关岗位人员提出了要求，结合地域的实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习，要求外勤人员在发现此类情况时实时报告。
　　三是积极创造反洗钱宣传工作气氛。20xx年月1日，在收到上级企业下发的宣传海报后，第一时间在企业营业场所的醒目位置，张贴主题为"仔细贯彻《中华人民共和国反洗钱法》"等海报;在柜面摆放《反洗钱知识26问》宣传折页，向客户宣传、解说，取得了优秀的效果。
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　　通过这次主题宣传活动，促使了企业职工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了企业在广大客户群体心目中的社会地位;更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为企业进一步开展反洗钱工作确立了坚实的基础。
篇2：保险企业反洗钱心得
　　XX年，我企业反洗钱工作紧紧围绕总、分企业反洗钱工作重心，按照地域人民银行的工作安排，仔细贯彻执行《反洗钱法》，着力加大宣传与培训力度，完善工作体制，加强对金融机构的监管，努力提高检测剖析水平，仔细开展行政检查，不断推动企业反洗钱工作向纵深发展，取得了较好的工作成绩。现将XX年反洗钱工作情况总结如下：
　　一、主要工作达成情况
　　(一)采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》
　　XX年，我企业按照总、分企业的统一部署，结合地域人民银行的详细安排，采取多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》。
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　　，宣传贯彻《反洗钱法》。我企业早计划、早安排、早部署、早落实，召开全企业反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》及其配套规章，并且在晨会学习中贯串了有关反洗钱内容的学习，起到了很好的宣传作用。
　　。XX年以来，我企业多次以会议形式宣传培训《反洗钱法》外，还多次开展对反洗钱工作一线人员的当面培训。培训紧紧围绕"反洗钱法"及配套的规范性文件这一主线，主要从企业应尽的反洗钱义务及未按规定执行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地解说了反洗钱有关知识。通过培训，大幅度提高了企业人员对反洗钱工作的认识。
　　(二)不断完善反洗钱工作体制，推动反洗钱工作向纵深发展
　　。以"反洗钱法"的实施为契机，全面、正确领会立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程，结合企业实际修订和完善了反洗钱内部管理制度，严格内部管理，有效防范了洗钱风险。
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　　、大额赔款支付管理。根据分企业要求，我企业将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监管重点。一是要求各部门成立联络员制度;二是规范工作方法;三是整合有关制度规定，为全方位收集反洗钱监测数据翻开了又一个数据信息根源通道。
　　，为实时、有效防范和打击洗钱犯法行为