增资扩股协议完整版.doc

合同编号：【】
增资扩股协议
本协议由以下各方于 2012 年【】月【】日在【】签署。
甲方：
住所：
身份证号码：
联系电话：
乙方：
住所：
身份
议》，向乙方转让甲方所持丙方【】 %的股权。
（19 ）丙方承诺在任何法院、仲裁机构或行政机关均没有未结的
针对或威胁到丙方可能禁止本协议的订立或以各种方式影
响本协议的效力和执行的诉讼、仲裁或其他程序。
（20 ）未经乙方书面同意，甲方不得转让其依照本协议所享有的
权利及应承担的义务。
（21 ）本协议各条款均系甲方及丙方的真实意思表示，对甲方及
丙方具有法律约束力。
乙方的承诺与保证
乙方签署本协议时作出如下承诺和保证，并在本协议存续期间持续有效。
（1 ）按照本协议的约定按期、足额缴付增资款。
（2 ）遵守并合理履行本协议中约定的各项义务。
（3 ）乙方以【】万元受让甲方所持丙方【】 %的股权，且乙方不
迟于 2013 年【】月【】日完成该笔股权受让价款的支付。（4 ）在甲方实现本协议第 条承诺和保证事项的情形下，乙方协助丙方实现不迟于 2014 年 12 月 31 日以反向收购方式整体并入上市公司， 并且收购价格不低于 【】倍市盈率的战
略目标，否则，乙方有权调整上述战略目标的实现日期或收购价格。
（5 ）乙方签署并履行本协议均在其权力、权利范围之内，且不违
反对其有约束力或有影响的法律或合同的限制。
（6 ）乙方提供的与本协议相关的资料真实、准确、有效、完整且
无任何重大遗漏或隐瞒。
（7 ）本协议各条款均是乙方的真实意思表示， 对乙方具有法律约束力。
第2 条 增资扩股方案
截至本协议签署之日，丙方的注册资本为人民币【】万元整，并
且已全部缴清。
丙方本次增加注册资本人民币【】万元整，乙方同意在甲方受让
丙方原股东所持丙方全部股权，并完成工商变更登记后日起【】
日内，以其合法拥有的现金出资【】万元，以【】元 / 元注册资本
的价格，认购丙方本次新增注册资本【】万元；乙方认购资金超
出其所认购新增注册资本的金额【】万元计入丙方的资本公积，
由甲乙双方共享。
甲方同意乙方按照本协议第 条约定的条款和条件认购丙方本次新增注册资本，并同意放弃对丙方此次新增注册资本的优先认购权。
本次增资完成后（以乙方所持标的股权获得工商登记之日为准） ，丙方股东及股权结构如下表：
认缴出资额占
认缴出资
序号 股东名称 / 姓名 注册资本的比额（万元）
例（%）
1
%
2
%
合计
%
只有在下列前提条件全部实现的情况下 （并保持实现的状态），乙方才有义务向丙方交付增资款项：
（1 ）本协议第 款中甲方及丙方的所有承诺、 承诺和保证均为真实、准确、有效的；
2 ）本协议签署后，丙方未发生任何业务经营、财务状况或资产等方面的重大不利变化；
3 ）截至本协议签署之日，不存在任何会对本次增资扩股或其合法性，或对丙方的经营或处境产生不利影响的诉讼或其他争议程序或存在产生该等诉讼或其他争议程序的风险；
4 ）乙方有权决定并书面通知甲方及丙方全部或部分豁免本条
所列之任何缴付增资款项的前提条件。
乙方在本条第 5 款规定的缴付增资款的前提条件全部满足后【】
个工作日内将本条第 款约定的增资款划入丙方指定的如下验




资账户：
户 名：
账 号：
开户行：
丙方应在收到增资款的【】个工作日向乙方出具加盖其公章的收
款凭证，收款凭证应当注明收到的款项为“增资认缴款” 。 甲、乙、丙三方同意，乙方增资认购款汇入丙方验资账户之日起
【】日内，甲方、丙方主动配合乙方按有关规定办理增资认购与股权转让的工商变更登记手续。
乙方缴付的增资款支付至丙方指定的验资账户，验资机构完成验资，出具验资证明之前不得转出验资账户。若丙方未遵守本条约
定，丙方需从增资款挪用之日起支付增资款每日 ％的违约金。
第3 条 增资扩股程序
本协议生效之日起【】个工作日内且不迟于乙方按有关规定办理完毕