两化融合管理系统手册簿.doc

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两化融合管理手册
编号：
版本：



X年X月X日起实施
XXXXXX股份某某
受控状态：受控效识别与公司可持续开展相关的内外部环境变化,以打造信息化环境下的新型能力、获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点,按照《信息化和工业化融合管理体系要求》建立实施、保持和改良公司两化融合管理体系。
行政部负责识别、分析和确定与公司战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。包括公司优势、劣势、机遇和挑战、以与数字化、网络化、智能化所带来的影响,国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术开展趋势等,以与公司的愿景、使命、价值观、现状等。所分析的内外部环境信息应全面、与时、准确,以动态优化公司战略、明确差异化的可持续竞争优势。
两化融合是贯穿公司战略落地的重要内容。行政部要围绕考虑内外部环境的变化,按照《新型能力策划控制程序》对可持续竞争优势的需求进展识别评审和确定,确保确定的可持续竞争优势的需求与公司战略相匹配,并保存文件化信息。随着内外部环境的快速变化,公司战略应适时优化,确定的可持续竞争优势需求也应相应动态调整。
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公司授权两化融合管理者代表按照公司确定的可持续竞争优势需求和《新型能力策划控制程序》,组织对信息化环境下的新型能力进展策划、实施、运行、评测与改良,确保获取与公司战略匹配的可持续竞争优势.
两化融合管理体系
公司授权管理者代表确定两化融合管理体系的边界和适用性,以确定其X围,在手册中予以明确。确定X围时应考虑：
a)内外部环境:
b)可持续竞争优势的需求
c)信息化环境下的新型能力与其所涉与的业务流程、组织单元和区域等。
公司两化融合管理体系的X围见手册条款“1X围〞。
管理者代表负责统筹按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,结合公司的个性化需求,顺应融合创新开展趋势,识别和优化相关过程,明确过程之间关系、过程控制方法、过程运作所需资源以与评测与改良方法,建立、实施、保持和持续改良系统化的两化融合管理体系。
当公司战略与其目标、两化融合方针、组织结构、内外部环境等发生较大变化时,或内部审核、管理评审提出要求,或标准改版带来体系要求的变化时,需要对两化融合管理体系是否变更进展评审。评审确定需要变更时,需要考虑：
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a)变更目的与其潜在后果:变更应覆盖所能控制的活动X围,变更是否给原来的体系运行带来影响以与是否对原来的体系进展补充控制；
b)两化融合管理体系的连续性和完整性:确保管理手册和其他文件化信息等的变更具有连续性和完整性；
c)资源的可获得性:所做的变更应能为其变更提供所需的支持条件和资源；
d)职责和权限的分配或再分配:在变更中应同时优化相应业务流程、调整相应的部门和岗位职责和权限,同时做好协调和沟通,确保变更后的职责和权限能覆盖到变更的内容。
按《信息化和工业化融合管理体系要求》,公司的两化融合管理体系文件化信息应包括：
a)两化融合管理手册,包括两化融合管理体系的X围和边界,对两化融合管理体系过程与其相互作用的表述,以与文件化信息的查询途径；
b)两化融合方针},详见手册“〞；
c)可持续竞争优势,详见“战略-优势-新型能力报告〞；
d)新型能力与其目标,详见“两化融合目标发布令〞；
e)本标准所要求的文件化信息；
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f)公司确定的为确保两化融合管理体系有效性所需的文件化信息。
公司制定《文件控制程序》和《记录控制程序》,对两化融合管理体系所涉与的文件化信息进展管理与控制。
企管部归口两化融合体系过程所需要的文件化信息,具体负责管理文件的排版、校稿、编号、归档发放、回收管理;各部门负责起草涉与本部门业务的文件并组织实施、检查和本部门记录的控制。
在创建与更新文件化信息时,应确保必要的:
a)标识和说明(如:标题、日期、作者、索引等)；
b)格式(如:语言、软件版本、图示)和载体(如:纸质、电子)；
c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。
公司各部门应对两化融合管理体系所需的内外部文件化信息予以识别、保护和控制,并得到有效使用。
为控制相关的内外部文件化信息,应进展如下活动:
a)分发、访问、检索和使用；
b)存储和防护,包括保持可读性；
c)文件更改与版本控制；
d)保存和处置。
基于信息系统生成的文件化信息,按电子文件的控制要求进展