北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.doc

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。1北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、风险因素”的全部内容,充分了解本公司所披露的风险因素。一、市场竞争风险随着近年来中国医疗美容行业持续保持较高增速,中国已步入医疗美容大国行列,医疗美容机构产业链整合持续升级,行业外部大型集团以行业整合的形式接入医疗美容服务产业链的情形也不断出现,行业竞争愈发激烈。虽然公司成立十余年,在服务水平、渠道拓展、客户资源、管理经验方面都有一定积累,但若无法持续保持竞争优势,公司未来发展仍面临一定风险。二、医疗风险由于患者的个体性差异、对医学认知的局限、常规医疗过失、对药物的过敏反应等,医疗服务行业不可避免的存在一定的风险。在提供诊疗服务的过程中亦会存在违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范等造成的风险。尽管报告期内,公司未发生过任何医疗事故,未对公司的持续经营产生重大不利影响,且公司未设任何的子公司及分支机构,一贯进行一体化管理,但仍将面临一定的医疗风险。三、民营医疗机构的社会认知风险在我国,公立医疗机构处于相对垄断地位,相比之下,由于民营医疗机构起步较晚,机构间技术水平和管理水平参差不齐,公众对民营医疗机构的实力、价格公允性等方面仍然存在担忧。尽管医疗美容行业中民营医院已占据一定的市场份额,但从整体上看,优质整形医师资源匮乏的现象在民营医疗机构中仍普遍存在,不仅如此,一小部分民营医院缺乏诚信,在缺乏资质和执业资格的情况下违法经营,另外,多重定价、虚假广告、不实宣传等现象普遍存在,严重破坏了行业风气,损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。2北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司公开转让说明书四、经营资质无法延续的风险医疗美容机构必须经卫生行政部门登记注册并获得《医疗机构执业许可证》后方可开展执业活动。公司已按照《医疗美容服务管理办法》、《医疗机构管理条例》和《医疗机构管理条例实施细则》的规定办理了设置审批及登记注册手续,并取得《医疗机构执业许可证》。该证书有一定的有效期,公司需要在有效期届满前规定的时间内向登记机关申请办理校验手续,并在校验通过后换领新证。如公司在后续经营中发生不符合医疗机构执业的事宜,公司将不能继续经营相关业务。五、经营租赁场所不能续租的风险公司没有房产资产,经营场所全部通过租赁取得,当前的租赁合同全部是在2015年年初签订,并将于2019年年初到期,公司未来可能会面临租金上涨和经营场所租赁期满不能续租的风险。医疗美容行业需要客户上门接受服务,消费方式通常具有分次、长期的特点,因此,为保证消费过程的持续连贯,客户在做出消费选择时不仅会考虑公司口碑,还会考虑消费的地理位置及交通情况等诸多因素。位于良好地段的固定的经营场所对于提高客户粘性和提升公司知名度具有重要意义。外部不利因素造成的经营场所得的强制变更,将会影响公司的正常运营,造成一定程度的客户流失。六、人力资源流失风险公司所处行业是典型的专业服务领域,属智力密集型行业,人才是公司生存与发展的基石,是完成高质量服务工作的保障。人才需要经过严格的培训和长期的历练,使得人才成本较高。公司提供创业服务业务,对创新创业人才的需求量大,对人才的综合素质要求较高,随着公司业务规模和营收规模的不断扩大,若公司不能留住内部人才并不断引进外部人才,将影响公司的业务发展。七、医疗诉讼风险医疗服务行业中医疗风险难以避免,医疗风险不仅包括医疗过失,还包括消费者对治疗效果不满意引发的医疗纠纷。从行业现状来看,医疗事故、医疗纠纷时有发生,严重的会引发法律诉讼。尽管报告期内公司未产生任何医疗诉讼,但3北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司公开转让说明书不能排除公司未来发生诉讼的可能性。行业内的诉讼通常涉及较大赔偿金额,如果败诉,公司不仅面临大额的赔偿支出,公司的形象也会受到不利影响。总的来说,诉讼对公司的盈利状况甚至经营的持续性影响较大。八、公司治理风险在有限公司期间,公司治理不尽完善,内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三