企业重组协议.pdf

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企重业组协议  
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k．重组协议组组 文件指本 附件五所列的重 方案及重 批准文件。 
l．重组协议组 方案指本 附件五所列的重 方案。 
m．评 估机构指_________资产评估公司。 
n．评报 估 告指 评 估机构 为 成立乙方 编 制的并已由中国 财 政部于_________年_________月
_________日确认评 的 估基准日的_________第_________号《_________公司资产评报书 估 告 》。 
o．控股股东备 指具 以下条件之一的人： 该单 人 独或者与他人一致行 动时选 ，可以 出
半数以上的董事；该单 人 独或者与他人一致行 动时 ，可以行使公司百分之三十以上（含百
分之三十）的表决权权 或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决 的行使；
该单人 独或者与他人一致行 动时 ，持有公司 发 行在外百分之三十以上（含百分之三十）的
股份；该单 人 独或者与他人一致行 动时 ，以其他方式在事 实 上控制公司。 
p．中国指中华 人民共和国。 
q．人民币货币值为 指中国的法定 ，其基本面 “元”。 
1．2 除非本协议 另有 规 定，在本 协议 中：a．条款或附件即为协议 本 之条款或附件；和 
b．本协议应 解 释为 可能不 时经 延期、修改、 变 更或 补 充的本 协议 。 
2．重组 的生效 
2．1 甲方确认组 在重 生效日，重 组获 已 得中国有 关 主管机 关 的批准， 该 等文件已
列于本协议 附件五中。重 组 自重 组 生效日起（含重 组 生效日）正式生效。 
2．2 双方同意，按重组计报协议关规实组 文件、会 告及本 的有 定 施重 。 
2．3 双方同意，自重组组 生效日起（含重 生效日），乙方享有注入 资产项资产 下的
所有权债权权 、 、 利和 权 益，承担注入 资产项负债责 下的 、 任和 义务 ，并享有和承担注入
资产关间产资产债权权权在相 期 生的 、 、 利、 益、 负债义务责 、 和 任（本 协议规 另有 定的
除外）。乙方对 甲方根据重 组 文件、会 计报 告和本 协议 的 规 定保留的其他 资产 、 权 利、 权
益、债务 和 义务 （包括潜在的 债务 和 义务 ）及有 关业务 不承担 责 任，并 对 其不享有任何 权
利，亦不承担任何义务 。甲方 继续对 其保留的 资产 、 权 利、 权 益、 债务义务和 （包括潜在
的和）及有承担任。债务 义务 关业务 责  
2．4 甲方确认 ，注入 资产评 已由 估机构 对进 其 行估 值该值记载评报 （ 估 于 估 告），
并经关关认该资产项净资产 中国有 主管机 批准确 。且 注入 下的 已按法定折股比例折股，并
已获 取国家有 关关为 主管机 批准作 乙方注册 资 本。 
2．5 甲方确认组 ，根据重 方案和_________会事所计务_________年_________月_________日
出具的_________第_________3 号《验资报 告》，金 额为__