全面风险管控方案.doc

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2021年全面经营风险管控案
会签：
二零一七年三月
目录
一、工程背景与目的3
二、工程方案3
三、组织机构及职责3
四、总体思路3
五、、监视、检查各分管部门的风险管理工作；
、方案、报告。
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领导小组成员：**\**\**\***\***\**....
〔三〕领导小组成员工作职责：
，组织建立部门风险管理机制体系建立、风险管理信息系统建立和部监控体系；
、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；
；
，并负责该案的组织实施和对该风险的全面监控；
，研究提出、制定和落实风险管理防措施、风险改良案；
；
；
，认真查找风险点，制定和完善职责的风险管理工作案、方案、报告；开展自检自查工作；
、协调、指导和监视；
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风险管理办公室：综合管理部
〔四〕风险管理办公室工作职责：
、监视、检查具体落实工作；
"公司风险管理职能对照表"，负责职能职责相对应的风险管理，执行风险管理根本流程；
、公司前十大风险管理组织制定其管理策略和解决案，以及监视改良，对该风险的全面监控；
；
、监视有关职能部门、各单位开展全面风险管理工作；
；
风险管理员：**\*\**\***\***.......
〔五〕风险管理兼职员工作职责：
，配合风险管理办公室的日常工作；
、识别、评估、确定；
、报送风险管理办公室；
，落实风险管理防措施、改良法，完成年度风险管理目标工作。
四、总体思路
按照“统一规划、上下结合，分层分类、分步推进，突出重点、持续优化〞的总体思路，分阶段、有重点推进实施。
统一规划、上下结合：在现有部控制和专业管理的根底上，明确风险管理目标，统一风险管理框架，统筹各层级风险管理职能定位，自上而下建立风险分类清单，自下而上建立风险事件库，确保上下衔接一致。
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、分步推进：根据风险管理目标及各层面职能定位，结合专业管理实际，分解落实风险管理责任，有方案、分阶段推进，确保风险管理适应战略及管理需要。
、持续优化：根据公司要求，结合开展战略和经营目标，加强重大重要风险和高风险领域及业务管理，使风险管理真正成为价值创造的重要驱动。集中管理资源，提高风险管理的效率和效果，建立风险管理