董事会会议纪要格式.docx

司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数归还。
六、审核发起人非货币出资状况










发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者学问产权、土地运用权)，折价为____元人民币，折合平凡股____股。与会人员经探讨，相同同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。[文秘范文] 〔大会通过其他决议及表决结果应逐项列明〕
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
留意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议状况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数〔包括代理人〕，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所探讨的议题逐项作出完整的记录。最终要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。










5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举办。
6、创立大会对所列事项作出决议，必需经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要
时 间：2001年3月2日下午2：00
地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺 席：刘家英〔出差〕
主 持 人：叶建农
记录整理：黄美旭
会议提要：1、2000年工作汇报
2、2001年工作准备
会议决议：

〔见附件〕。
：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待效劳中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。










“反聘黄美云为接待效劳中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX〔集团〕有限公司
2001年3月
董事会会议会议纪要
首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参与，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关状况纪要如下：
一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术探究中心章程；
二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术探究中心董事长，为中心法人代表；
三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术探究中心副董事长；
四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技