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Appendix3管理流程手册
汇报人：
战略规划流程分解（1/3）
广电集团/董事会
股份公司总经理
营业本部（事业部）负责人
股份公司战略发展部
业务单位负责人
业务单位规划部门
明确方向
启动工作
汇总会对股份公司的发展要求
取得股份公司领导对发展方向的看法
取得各营业本部领导层对目标的建议
取得下属业务单位关键经营活动数据分析
根据发展目标草拟股份公司的五年目标，经股份公司领导批准后，送集团/董事会审批后确定
将批准后的股份公司目标传达给各营业本部及各业务单位
协助/督促各营业本部制定战略
对宏观经济环境进行分析
对股份公司现况及重要战略议题进行分析
按股份公司五年目标及上述分析结果制定战略规划初稿，取得高层领导共识
业务组合/发展重点
战略举措
财务目标预测
协助管理委员会，筹备各营业本部战略质询会
协助股份公司领导分析各营业本部所提出的规划内容，准备质询问题
参与质询会提出质询建议
根据各营业本部战略质询会的决议/结论，总结完成股份公司的一年规划
收集各营业本部按战略质询会结论修正后的年度规划
负责汇总送审并下达
推动流程的角色
拟定股份公司年度的工作时间表并公布给全公司
按需要召开目标协调会
制作统一的战略规划重点表格，分发至各下属机构作为范本
向高层领导汇报战略规划初稿
开展质询会准备工作和安排
质询会的具体议程
会前准备材料的齐备
应出席人员的会议通知
将最后定稿的年度规划在股份公司内按需要公布，供财务，人力资源部门进行配套的资金计划，订立业绩合同及人力资源规划
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SVA010709SH(2000GB)_Process
-(a) 股份公司总体战略规划主要内容
主要内容
公司发展宏图及五年战略目标
宏观经济环境及行业发展分析及对 公司影响的评估
今后五年公司所处的各行业的发展展望
宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响
主要发展机会
主要威胁
本公司现状分析
各营业本部及主要业务单位情况、业绩及趋势
各营业本部及主要业务单位在所处行业内的地位及优势、弱点
公司未来五年战略目标，分解细化
至年度目标
公司未来五年业务重组
进入哪些新业务行业
放弃哪些产业
各营业本部的发展侧重点
主要战略举措
新投资、合资、合作、兼并收购
关、停、并、转
业务组合及组织架构的调整
股份公司经营及财务目标预测*
总销售额/总营业收入
投资资本回报(ROIC)
主要资源需求预测
资本投资
人力资源
和前一年战略规划的差异及总结
* 尤其是第一年的规划目标应与经营计划密切相联，可直接转化为经营财务指标，指导相应预算计划的形成
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SVA010709SH(2000GB)_Process
-(b) 营业本部战略规划主要内容
主要内容
该营业本部发展远景及五年战略目标
宏观经济环境及行业发展分析及对该营业本部
及下属业务单位影响的评估
今后五内年国内、外宏观经济环境发展变化趋势
今后五内年行业的发展展望
产品发展趋势
主要法规及经营环境变化
宏观经济和行业发展将对该营业本部造成的影响
创造的主要机会
造成的主要威胁
该营业本部现状分析
该营业本部及下属主要业务单位近年业绩及发展趋势
该营业本部及下属主要业务单位主要竞争优势及弱点
下属主要业务单位面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者)
营业本部内业务组合，资源的整合、发展及共享
该营业本部五年战略(方案)，分解细化至
年度目标
今后五年将在哪些市场竞争
地理市场
产品定位
业务模型
如何竞争：主要竞争手段
主要战略举措
市场、渠道及产品的发展重点
资源的整合、发展及共享
营业本部及下属业务单位五年经营及财
务目标预测（含一年目标）
主要增长点预测
总销售额
市场份额
投资资本回报(ROIC)
配合股份公司战略的主要资源需求预测
资本投资
人力资源
和前一年战略规划的差异及总结
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SVA010709SH(2000GB)_Process
-(c) 业务单位战略规划主要内容
主要内容
本业务单位五年战略目标
行业发展形势对本单位主营业务影响的评估
市场容量和行业产能
产品发展趋势
技术趋势
消费者偏好
主要法规及经营环境变化
本业务单位现状分析
本业务单位近年业绩及发展趋势
本业务单位主要竞争优势及弱点
本业务单位面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者)
竞争对手近几年业绩分析
竞争对手今