集团有限责任公司章程-.pdf

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****独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利
益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应
当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，
严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本
章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第十八条 股东将其持有的股权进行质押的，应当自该事实
发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。
第二节 省国资委、股东会职权
4第十九条 省国资委行使下列职权：
（一）按规定批准公司董事和高级管理人员的人选；
（二）批准下达由股东会研究后上报省国资委的经营目标，
组织对公司董事会和经营班子的考核及奖惩；
（三）委派非职工专职监事，批准职工监事人选；
（四）批准公司重大资产处置事项；
（五）批准公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
的方案；
（六）审核批准公司章程修改方案；
（七）审议批准监事会报告；
（八）法律法规赋予的其他权利。
第二十条 股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）根据省国资委的意见，选举和更换由非职工代表担任
的董事、监事；
（三）审议公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
的方案；
（四）审议公司重大资产处置事项；
（五）审议批准董事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
5（九）对发行公司债券作出决议；
（十）审议章程修改方案；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第二十一条规定的担保事项；
（十三）批准《董事会议事规则》；
（十四）审议本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。
第二十一条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总
资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产20%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第三节 股东会的召开和表决
第二十二条 股东会分为定期会议和临时会议。股东会定期
会议每年至少召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举
行。
第二十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个
6月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少
于本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）代表十分之一表决权的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）董事长认为必要时；
（六）监事会提议召开时；
（七）法律法规或本章程规定的其他情形。
上述第（三）项按股东提出书面要求日计算。
第二十四条 股东会定期会议召开20日前以书面方式通知各
股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股东。
第二十五条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会
秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第二十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或