唐山三友化工股份有限公司.doc

股票简称:三友化工股票代码:600409 编号:2009-002
唐山三友化工股份有限公司
四届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届四次董事会的通知于2009 年2月2日向全体董事以书面形式发出,四届四次董事会于2009年2月12日在公司所在地三友宾馆一楼会议室召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事7人,独立董事廖俊因公未能出席,委托独立董事程凤朝出席并行使表决权,董事张梅红因公未能出席,委托董事王兵出席并行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持,公司监事及部分高管人员列席了会议。
经过与会董事认真审议,通过了以下各项议案:
一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。
二、审议通过了《2008年度总经理工作报告》。
三、审议通过了《2008年度报告正文及摘要》。
四、审议通过了《2008年度财务工作报告》,并提请年度股东大会审议。
五、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构——中喜会计师事务所有限责任公司的审计,2008年末公司实现净利润( 归属于母公司所有者的净利润)
206,045, 元,提取10%法定公积金19,008,,加上期初未分配利润 264,993, 元,期末可供股东分配利润为 452,030,。
根据公司生产经营对资金需求,经公司董事会研究,决定 2008 年度利润分配预案如下:,(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
2008年度不进行资本公积金转增。
本次预案尚需提请年度股东大会审议。
六、审议通过了《2008年度公司履行社会责任的报告》,详见上海证券交易所网站()。
七、审议通过了《董事会关于公司2008年度内部控制的自我评估报告》,详见上海证券交易所网站()。
八、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》。
九、审议通过了《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》,详见关联交易公告。此议案尚需提请年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》;
根据募集资金实际使用情况,将超低盐重质纯碱技术改造项目和纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目分别节余的募集资金1105万元和950万元,用于补充流动资金。
此议案尚需提请年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于保障公司2009年拟发行的公司债券偿付能力的议案》。
为保障本次公司债券的按时足额偿付,在公司预计不能按期偿付2009年公司债券本息或者到期未能按期偿付2009年公司债券本息时,至少采取如下措施:
1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
经公司董事会审计委员会推荐,2009年公司