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北京数字政通科技股份第一届董事会第二次会议文件
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北京数字政通科技股份
第一届董事会第二次会议决议
北京数字政通科技股份第一届董事会第二次会议于2009年7月6日在公司会议室召开，全体董事5人出席会议。
股东大会进行审议。
授予董事会的权限如下：
〔1〕依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜；
〔2〕如国家和证券监管部门对于股份首次公开发行股票有新的规定和政策,授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；
〔3〕聘请本次公开发行的保荐机构〔主承销商〕、律师、会计师等中介机构，向中介机构提供各种资料并与保荐机构〔主承销商〕协商确定发行价格及发行方案的具体细节；
〔4〕签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
〔5〕办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；
〔6〕本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜；
〔7〕在本次股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程〔草案〕》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜；
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〔8〕与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。
本项议案自随后召开的股东大会审议通过之日起12个月内有效。
五、经审议，会议以全票通过《关于首次公开发行股票前滚存利润的分配议案》并决定提交股东大会进行审议。
本次公开发行完成之后，新老股东可按各自所持本公司股权比例分享截至本次发行时公司滚存的未分配利润。
六、经审议，会议以全票通过《关于选举李国忠为公司董事的议案》并决定提交股东大会进行审议。
七、经审议，会议以全票通过《关于选举邵建平、秦其明、高文荣为公司独立董事的议案》并决定提交股东大会进行审议。
八、经审议，会议以全票通过《关于设立董事会专门委员会的议案》并决定提交股东大会进行审议。
九、经审议，会议以全票通过《关于修改公司章程的议案》并决定提交股东大会进行审议。
公司根据董事会组成的变化情况相应修改了公司有关条款。
十、经审议，会议以全票通过《关于公司独立董事津贴的议案》并决定提交股东大会进行审议。
十一、经审议，会议以全票通过《北京数字政通科技股份章程〔草案〕》并决定提交股东大会进行审议。公司公开发行股票后，且该章程〔草案〕在工商行政管理部门登记备案后生效。
十二、经审议，会议以全票通过《北京数字政通科技股份股东大会议事规则〔草案〕》
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并决定提交股东大会进行审议。公司公开发行股票后该规则生效。
十三、经审议，会议以全票通过《北京数字政通科技股份董事会议事规则〔草案〕》并决定提交股东大会进行审议。公司公开发行