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银行案件防控心得体会
银行案件防控心得体会1
　　近期，我行开展了案件风险防控学常在工作中实际状况，对案件防控意识有了更深一层的相识。
　　现就此次学习的心得总结出几点体会，也是我对此次学习的一个理性的相识本人作，深思慎行，将责任心溶化于血液，体现于行动，伴随于身边。
　　同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素养，把风险防范贯穿于详细工作的始终，坚固树立“违规无小事”、“平安就是效益”、“风险限制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增加自我执行制度的自觉性，增加自我思想道德和业务理论水平，构建坚固的思想防线，使遵纪遵守法律意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自己，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生，做一名优秀的实实在在的农行人。
银行案件防控心得体会3
　　20xx年，xx信用社多次组织全体员工仔细学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，专心开展了探讨与学习，参照制度仔细查找问题，深化挖掘残留在自身的陈规陋俗。透过近段时间的学习教化，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的相识，现将本年度对案件防控学习的体会通报如下。
　　近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍旧高居不下，应对案件事务形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究缘由归结为一点，主要是由于各项内限制度未履行落实到位造成的，主要反映在以下问题：
　　一、防患意识不强，疏于管理。
　　近年来，大部分信用社注意了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、平安教化和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。
　　二、员工法纪意识差，疏于教化。
　　农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教化开展不够，员工重视实际，视思想教化为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教化无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪遵守法律的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。
　　三、稽核检查过于形式，监督不足。
　　一方面稽核检查力气相对薄弱，对信用社点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发觉的问题没有刚好发觉，发觉的问题也没有实行有效措施进行惩罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发觉了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最终导致发生重大经济案件。
　　针对以上存在问题，经过学习与思索，本人觉得能够从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。
　　一、树立“以人为本”，提高思想教化水平。
　　信用社内部的各项规章制度林林总总，不行谓不全，惩罚不行谓不严厉，但是好多制度在很多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自已的行为。究其缘由，是大家的思想意识在作怪，是农村信用社长期的员工思想教化工作不到位，岗位支配僵化，老好人意识严峻的结果。
　　案件防控工作教化活动，首要解决的就是一个人的意识问题，就应使大家相识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。特性是案件专项治理的典型案例，对每一位员工就应是有很强的震憾，模范地遵守内限制度，不仅仅仅是对自身的爱惜，也是对他人的负责。在这个方面，农村信用社就应将本项工作深化长久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。
　　二、肃穆工作纪律，提高违章违纪的代价。
　　长期以来，信用社内有章不循现象严峻，不能将制定各项内限制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要缘由。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内限制度落实状况的后续跟踪和监督工作，对于严峻违反内限制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严峻的更应清理出信用社队伍。
　　三、完善工作机制，防范道德风险。
　　道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参加的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，细心打算，伺机作案。我们要透过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，能够以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。
　　四、建立健全好各种规章制度。
　　加强