印章管理制度.doc

第一章总则第一条本制度根据国家有关部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法规,并结合企业的实际情况,特制定本制度。第二条本制度的制定是为了规范企业印章的管理,加强对公司事项的监控,防范公司管理风险。第三条印章的管理遵循责任明确、审批严谨、使用合理、保管妥善的原则。第二章印章的刻制第四条印章的刻制由需求部门填写“印章刻制申请表”,经主管副总经理、总经理批准之后,报至公司行政及人力资源部,由专人负责统一刻制,未经公司批准, 不允许任何部门和个人擅自刻章。第五条印章刻制完毕,由行政及人力资源部留存印模备案,再发给所在部门。第六条各部门负责人从行政及人力资源部领用印章时,需办理印章交接手续,填写“印章保管登记表”,保管人及部门负责人签字。文件名称印章管理制度起草人审核人批准人起草日期年月日审核日期年月日批准日期年月日起草部门生效日期年月日页数共5页分发部门第三章印章的保管及使用第七条印章的保管及使用(一)公司对外联系工作,已在公安部门备案的有效印章保管如下: ,用作以公司名义发出的函件、证明、介绍信、向上级部门报送的有关文件、计划、统计、决算及有约束力的文件等,本公司公章不用于合同、协议签订以及款项收付的盖章。公司公章由行政及人力资源部负责使用和保管。 : 公司合同专用章(1)由财务部负责使用和保管;使用范围:用于除本公司国内自主销售以外的合同或协议签订盖章。 公司合同专用章(2)由营销中心负责使用和保管;使用范围:仅用于本公司国内自主销售的合同或协议的签订盖章。 。 。该收款专用章仅限于对销售客户收款收据盖章,不包括现金货款收据盖章。 ,只能用于所规定专项业务,但不包括签订的合同、协议等有法律效力的业务。 公司业务专用章( 1)由供销部负责使用及保管。 公司业务专用章( 2)由营销中心负责使用及保管。 。 。 ;由党支部负责使用及保管。 ,由财务部保管和使用。(二)印章的保管要求 、坚持原则、责任心强。 、分别保管。行政及人力资源部备案。 ,做到随用随取,人走章锁。 ,需要他人临时保管的,应履行临时代保管手续。在原保管人回岗后,应立即交还印章。 ,必需到行政及人力资源部将印章退回办理终止保管手续。由接手人重新办理起始保管手续。 ,否则所造成的后果由保管人员负责。 、被盗或损毁,需立即上报所在部门负责人和行政及人力资源部,并由行政及人力资源部办理登记、申明作废等相关事宜。 、废旧的印章,应及时送交行政及人力资源部封存或销毁,并办理变更保管登记,个人不得擅自处理。 10. 印章保管人要仔细审核使用印章范围