《董事会召开的流程》ppt课件.ppt

董事会召开的流程
1、会议召开方案
2、会议通知与回执
3、会议议程
4、会议表决票与授权委托书
5、会议签到表
6、会议记录
7、会议决议和议案
8、独立董事关于相关事项的独立意见
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会议召开的方案
某某公司第N届董事董事会召开的流程
1、会议召开方案
2、会议通知与回执
3、会议议程
4、会议表决票与授权委托书
5、会议签到表
6、会议记录
7、会议决议和议案
8、独立董事关于相关事项的独立意见
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会议召开的方案
某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时某分在公司的会议室召开，会议的方案如下：
1）会议的时间
2）会议的地点
3）参会人员
4）会议安排：
①人力资源部：布置会场、准备名牌、签字笔、记事本等
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②具体的座位安排
③证券部： 会议议案、会议签到、通知回执、表决票、决议及记录签字。
5）参会人员要求
①着装要求：参会人员统一着正装出席会议；
②准时参会，会议期间不许接打电话，精神饱满。 某年某月某日
会议的通知与回执
各位董事：
某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时于在公司的会议室召开。有关事宜如下：
1）会议审议的议案
2）出席会议人员
①全体董事。董事因故不能到会的，可委托其他董事出席会议。
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②公司监事、高级管理人员列席会议。
3）联系方式
①联系地址：公司的地址
②邮编
③联系人的姓名
④联系电话及传真
⑤邮箱地址
特此通知收到通知后，请将回执于 年 月 日前传真或寄回公司 某公司 某年某月某日
会议的通知回执
通 知 回 执
本人已收悉《股份有限公司第三届董事会第12次会议的通知》，届时将（□亲自、□委托）准时参加会议。
 
 
董事：
年 月 日
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会议的议程
会议主持：董事长的名字
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序号
会议内容
报告人
1
宣读出席情况以及是否符合法相关规
董事长
2
逐项审议并投票表决各项议案
董事会秘书
3
收回表决票并计票
董事会秘书
4
宣读决议
董事会秘书
5
签署有关会议文件
董事会秘书
6
宣布大会闭幕
董事长
会议表决票与授权委托书
会议的表决票
注：请在相应的表决意见栏打“√”。
 
董事签名：
 
年 月 日
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序号
议案的名称
赞成
反对
弃权
会议授权委托书
兹委托_________先生/女士（国籍中国证件号码：______________）代理本人出席 股份有限公司第N届董事会第N次会议，对N股份有限公司第N届董事会第N次会议通知所列各项议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、会议决议等与N股份有限公司第N届董事会第N次会议有关的所有法律文件：
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注意：本授权委托书为自签发之日起10日内有效
序号
议案名称
赞成
反对
弃权
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会议签到表
N届N次董事会会议
年 月 日
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姓名
职务
签名
会议记录
1）召开时间
2）召开地点
3）出席人员
4）列席人员
5）主持人
6）记录人
会议由公司的董事长主持，上午N时，由董事长宣布会议开始，并宣读会议出席情况及合法性。
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会议依次审议以下议案，并以投票表决方式进行表决：
①《关于 的议案》
董事会秘书宣读议案，各位董事认真审议。
董事发言：
全体与会董事对该议案进行了审议及表决，该议案获得全票通过。
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会议通过了第N届董事会第N次会议决议，董事签署会议决议和会议记录。
董事长宣布吉林省NNNNNN股份有限公司第N届董事会第N次会议结束。
出席会议人员与记录签字
时间：年月日
会议的决议与议案
XX股份有限公司（以下简称“公司”）第N届董事会第N次会议于X年X月X日X时在公司会议室召开。会议应列董事N名，实到董事N名，符合《中华人民共和国公司法》和《XXXXXXX股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长 先生主持，审议并形成了以下决议：
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一、审议