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2004 年年度股东大会会议资料
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2004 年年度股东大会会议议程

主持人: 杨登瑞

会议内容报告人
一、宣读并表决本次股东大会议事规则范林业
二、审议议案:
1、审议本公司 2004 年度董事会工作报告杨登瑞
2、审议本公司 2004 年度监事会工作报告彭国军
3、审议本公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告陈文
4、审议本公司 2004 年度利润分配预案陈文
5、审议关于投资中冠项目的议案陈文
6、审议关于延长公司营业执照营业期限的议案马昆
三、股东发言、回答股东提问
四、股东对各项议案进行投票表决
五、宣布表决结果、宣读本次股东大会决议杨登瑞
六、与会董事在股东大会决议、会议记录上签字
七、律师宣读股东大会法律意见书
八、会议闭幕
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2004 年度利润分配预案

各位股东:
经中鸿信建元会计师事务所审计,公司 2004 年度实现净利润为
3,785, 元,弥补以前年度的亏损后,未分配利润为-50,743,
元,没有可供分配的利润。公司决定本年度也不实施公积金转增股本。
以上议案,请审议。






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2005 年 4 月 26 日
董事会工作报告
各位股东:
现在,由我代表董事会做 2004 年度董事会工作报告,请审议。
2004 年,是哈高科集团公司深刻变革的一年,也是哈高科多年国企传
统的思想观念和新入主的民营企业思想观念激烈碰撞和必要整合的一年。
一年来公司董事会克服了诸多不利因素的影响,超期服役认真履行职责,
一方面积极推进改革,千方百计扭转因股权转让带来的动荡局面;另一方
面热情地支持经营班子大胆工作,以经济效益为中心,加大清欠力度,带
领全体员工齐心协力,基本完成了年初制定的工作计划,为公司的进一步
发展奠定了坚实的基础。
一、保持强势作风,顶住压力,确保企业改革平稳进行。
哈高科国有法人股转让经市政府 2003 年 10 月 10 日第 12 次常务会议
通过后,为了防止资产流失,确保重大决策的长期有效,在与新洲集团签
定正式协议报国家有关部门待批准期间,开发区管委会采纳了收购方的意
见,以哈高科原董事会为主,收购方派人参与,日常生产经营工作以收购
方为主,双方共同派人组建过渡时期的经营班子。由于收购方是民营企业,
这就造成了思维方式和行为方式的差异,于是不断出现内部冲突与磨擦,
我们的干部、职工一时难以适应,一部分职工为了重组后个人经济补偿问
题,多次到省、市政府上访,给纪检委、检察院写举报信。
面对这一新情况,新问题,我们董事会没有被舆论和误解所压倒,没
有不作为。而是保持了强势的作风和坚定的信念,紧紧依靠管委会的领导,
一方面注意改革内容的事前沟通,事中完善和事后修正,分层次召开各种
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座谈会,对话会,心平气和地向员工讲解股权转让成功的重大意义,与员
工一起认真学习国家有关政策、法规,宣讲改革的重要性和必要性,从而
使企业恢复了正常的生产经营秩序。另一方面,我们也从关心职工的切身
利益入手,从确保稳定出发,本着大事讲原则,小事讲风格的原则,多次
认真诚恳地与收购方代表沟通,建议他们从维护大局稳定出发,对涉及职
工切身利益的问题能够慎重,要缓刹车,不要急刹车。要求他们对操之过
急,不尽适宜的决定进行修正,达到了求大同存小异的目的。从而保证了
哈高科稳进行,特别是在报请国家有关部门待
批的一年多时间里,哈高科集团做到了“队伍不散,秩序不乱,生产经营
工作稳定运行”,这些成绩的取得,得益于各位董事、独立董事、各位监
事的大力支持,得益于高管人员和全体员工的共同努力。
二、报告期内整体经营情况
2004 年全年实现主营业务收入 万元;实现净利润 379 万元,
比计划增加 249 万元;清收欠款 2136 万元,比计划增加 136 万元;公司
总部管理费用 518 万元,比计划降低 267 万元。
大豆深加工业务:全年加工大豆 34313 吨,生产白豆片 21645 吨,豆
油 5199 吨,各类蛋白 14134 吨(其中组织蛋白 7520 吨,分离蛋白 6057
吨),饲料蛋白 2500 吨。全年实现销售收入 26224 万元(含税),比计划
增加 4115 万元,净利润 326 万元,比计划增加 45 万元。
房地产业务:2004 年处于调整期,没有大的新