预防和打击洗钱犯罪宣传情况汇报.docx

预防和打击洗钱犯罪宣传情况汇报
为切实提高全社会预防和打击洗钱犯罪意识，营造知法守法反洗钱氛围，切实防范洗钱风险。根据宁银反洗（2022）56号文件的要求，我行2022年9月开展了反洗钱宣传活动，并于9月16日在固原市地下广场开展

预防和打击洗钱犯罪宣传情况汇报
为切实提高全社会预防和打击洗钱犯罪意识，营造知法守法反洗钱氛围，切实防范洗钱风险。根据宁银反洗（2022）56号文件的要求，我行2022年9月开展了反洗钱宣传活动，并于9月16日在固原市地下广场开展了街区宣传。现将宣传情况汇报如下：
一、高度重视，及时部署
为确保反洗钱宣传活动的有序进行，我行领导高度重视，成立了以主管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，组员为各部门中层干部及文化街支行的相关工作人员，同时要求相关部门狠抓落实，加强员工的反洗钱业务素质的培训。
二、加强反洗钱业务学习，提高反洗钱工作能力
为了更好的服务反洗钱宣传，我行以此为契机，从基本的反洗钱业务知识学习，有针对性的组织员工进行反洗钱业务专项培训，并结合实际案例进行深入分析，提高员工反洗钱工作素质。
三、充分利用宣传资源，落实日常宣传工作
利用电子屏显示、营业大厅、柜面服务、客户调查等便利条件，在营业大厅摆放宣传资料、张贴宣传画、向客户发放宣传材料，为取得更好的宣传效果，反洗钱宣传内容丰富。
（一）宣传公众在办理金融业务中应履行的反洗钱义务，提高公民应主动配合金融机构进行客户身份识别工作，杜绝出售、出租、出借证件、银行卡及账户等违法违规行为，远离洗钱犯罪。


（二）加强对已曝光的网络诈骗洗钱、非法网络集资、电信诈骗和地下钱庄汇款等网络相关犯罪活动的基本手法与特征的宣传学习，提高公众自身金融信息的保密意识，免受不明信息的误导，坚决预防电信诈骗“四不原则”和“八个凡是”，保护自身合法权益。
（三）在电子屏不间断显示反洗钱宣传标语，在营业大厅放置反洗钱宣传资料向客户发放，宣传反洗钱知识，提醒客户防范和远离洗钱活动。
四、积极参加“反洗钱街区宣传日”活动
9月16日我行由杨鸿礼行长带领5名业务骨干积极参加人行组织的“反洗钱街区宣传月”集中宣传活动。本次宣传活动以“预防洗钱风险、维护金融安全”为主题，在固原市原州区地下广场悬挂宣传横幅、摆放宣传展板，向群众发放宣传资料，现场解答公众咨询。向客户介绍反洗钱的相关知识，重点就《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及《中国人民银行关于加强客户管理