公司重组整合方案.docx

长江三峡能达电气有限责任企业
与武汉事达电气股份重组整合实施方案
〔议论稿〕
长江三峡能达电气有限责任企业〔下称：能达电气〕与坚
组员：顾宏进、孙长平、赵明、程志明、张剑平
(二)工作小组
组长：顾宏进、赵明
成员：张剑平、刘良、辜娜、李艳生、宋超、唐敏、徐小玲
闫祖全、陆劲松、冷萍、熊华
四、企业文化整合
企业文化是一个以最高价值观为核心，包括企业战略、结构、制度、作风、人员、技术等七个因素的生态体系，因此，企业文化整合就是企业生态系统的再造，其中战略、结构、制度、作风的整合事关全局，原能达电气、事达电气的领导层是做好这项工作的重点，双方将以“顾全大局、转变观点、求同存异、放眼未来〞为原那么，使企业的企业文化在双方原有企业文化的基础上、在较短的时间内获得交融、创新、展开和提高，以促使企业能够更好地实现其他方面的整合，能较好地发挥重组的共同效应。
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两种不同种类的企业深层文化交融贯穿是一个长久而迟缓的培育过程，但就形式层面的文化整合却必须着重速度。为此，拟在企业重组后迅速展开以下工作：
1．在双方原有基础上完善、提炼企业核心价值观，并在职工中
广为宣传。
2．重组后三个月内围绕主业制定突出创新型企业特点的展开战
略；
3．整合后三个月内，对双方原有的制度和文化标准进行梳理、
分类，对照两家企业制度和文化标准目录中比较重叠和互补的局部，
将其提炼出来作为新的制度和文化标准基础，成立健全各项内部管
理制度，并最终形成拥有自己特色的?能事达企业宪章?。
五、财产整合
(一)财产整合原那么
根据相同类其他财产采用相同的评估方法和同一基准的根根源那么，以能达电气经过评估并确认的净财产全部装入事达电气的原那么进行财产整合。
(二)能达电气净财产的评估与确认
1．财产评估
能达电气的财产评估经各方同意由北京立信评估机构负责评估，
评估报告的结果为：截止2007年12月31日，财产账面总额11,万
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元，采用本钱重置法评估价值万元，增值万元；负债账面总值8,万
元，评估价值万元；净财产账面总值万元，评估价值万元，评估增
值万元，增值率%。“能达企业〞的股东全部权益在重置本钱法下的
评估价值为万元。
．财产确认
各股东方审阅了北京立信评估机构对能达电气的?净财产评估报
告?〔草案〕，并经各方充分协商，取得一致建议，同意按“能达电
气〞的股东全部权益在重置本钱法下的评估价值为万元确认。
(三)交易方式及交易价格
按照先前各股东方协商一致的方式进行交易，即：事达电气向长
投企业定向增发1250万股，定向增发价格元/股，本次认购总价格为人民币3000万元；长投企业以能达电气的100%股权〔即能达电气
2000万元出资额，确认价值为人民币万元〕认购事达电气本次增发
的1250万股股份〔事达电气应向长投企业支付价值差额人民币万元〕，使能达电气成为事达电气的全资子企业，待经过过渡期的运行后，注销能达电气，实现事达电气与能达电气的合并。
(四)其余事项
1．经协商，事达电气此次向长投企业定向增发1250万股，每股价格为元，即：定向增发总价为3000万元。而能达电气100%股权对
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应的净财产评估并确定的交易总价为万元，两者交易额相差万元，在重组整合后的能事达企业先作为对长投企业的负债〔其他应付款〕办理。
2．由于本次定向增发的财产评估时点为2007年12月31日，到
详尽实施时有近一年的时间间隔，相关财产自定价基准日至交割日期间损益原那么上由事达电气担当，但假设出现重要非经营性损益，那么由双方本着公正的原那么协商解决。
六、组织及人员整合
(一)整合原那么
1．组织整合
企业按照“精壮高效，独立运作〞的原那么，依据?中华人民共和国企业法?的规定，成立标准的法人治理结构，实行所有权和经营权分别，保证企业经营管理层