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反洗钱法十周年征文600字
梁启超曾经说过，这个社会敬重那些为它尽到责任的人。 丘吉尔也曾言道，高尚、宏大的代价就是责任。面对反洗钱工作，作为沧州银行的职员，我们每一个人都应当有这样的信念：人所能负的责任，我必能负;人所不能负的责任，我亦户还是贷款客户，都要仔细审核其身份背景，做好客户的准入调查，通过客户身份识别，躲避高风险客户，特殊是要对大额交易严密监管，杜绝漏洞。


　　(四)亲密各相关单位的协作，建立反洗钱工作的长效机制。基层网点作为反洗钱的重要关卡，担当着堵住入口、防止“黑钱”流入清洗以及为司法机关打击犯罪供应信息的职责，因此，不仅要搞好有关数据的上报，而且要擅长处理应急预案，每个前台柜员都要逐步把握分析分辩的力量，才能起到一线关口应有的作用。更应依据自身特点，建立防范措施。
　　反洗钱，既是大势所趋，又是人心所向。特殊是作为金融机构的内部人员，
　　我们更应当依法履行反洗钱的义务，预防和打击反洗钱的犯罪。建立反洗钱内掌握度，开展客户尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度，这些都是我们金融机构应尽的反洗钱责任。自2007年1月1日反洗钱法正式施行以来，这部法令已走过了8年的岁月。而在这八年的岁月里，从侦破的种种洗钱案件中，我们发觉大多数的反洗钱活动都会经过金融机构作为中介来进展，可谓与金融机构有着千丝万缕的关系。由于金融业担当着社会资金存储、融通和转移的职能，所以很简单就会被犯罪分子所利用。因此，在我们身处的这个金融业，反洗钱工作的前沿阵地，我们肯定要运用自己的“火眼金睛”，识别客户，报告大额可疑交易，预防和打击洗钱犯罪。


　　只要大家同仇敌忾，信任必定会让洗钱犯罪分子原形毕露。大家一起努力参加到反洗钱的活动中，让我们共同担当起“天下兴亡，匹夫有责”，促进社会安定，富强富强的责任吧!
　　【反洗钱法十周年_范文2】
　　昨天，又参与了央行组织的反洗钱工作培训，一天的培训时间实在太短了，由于时间有限，许多报告人都没有将问题讲到位，听后感到意犹未尽。一是自己由于才疏学浅，许多反洗钱工作问题都一知半解，讨论不深，万不敢和领导、教授面前造次，二是较为羞怯，唯恐一言有失，无意中得罪了人。所以许多问题当场没有厘清，较为缺憾。
　　昨天上午，先由周科长首先发言，对上海市反洗钱自评估工作进展了点评，听完后感到自己的工作和其他银行比，差距还是很大的，特殊是自评估指标选择和实际评估方面，还是较为粗放。二家优秀的外资银行(三井、三菱)差不多每年都是优秀，使我自叹弗如。特别想了解人家是怎么做的，惋惜这两家均未做报告。
　　然后，由三家中、外资银行分别发表工作阅历，由于时间过短，报告内容均虎头蛇尾，我最关注的日常操作问题没有谈深、谈细。印象比拟深的是招商银行，他们要求每笔客户交易均需请客户提交说明，感到实际工作中较难做到，假如客户仅于交易凭证笼统的注明货款或往来款，我们银行怎么对其交易背景进展核实。就是做了核实工作，怎么能证明客户提交的理由肯定正确