海油工程(600583)招股说明书.docx

海洋石油工程股份有限公司
(OFFSHORE OIL ENGINEERING CO., LTD.)
首次公开发行股票招股说明书
（人民币普通股：80, 000, 000股）
声 明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事） 公司内部控制制度 96
（八） 公司管理层评价及本公司律师意见 97
十、财务会计信息 98
（一） 财务报表的编制基准及经营业绩的财务资料来源 98
（二） 简要会计报表 100
（三） 经营业绩 110
（四） 资产 111
（五） 负债 114
（六） 股东权益 115
（七） 现金流量 116
（八） 盈利预测 116
（九） 资产评估 117
（十）验资情况 118
（十一）财务指标 118
（十二）公司管理层的财务分析 118
十一、 业务发展目标 123
（一） 股份公司发展计划 123
（二） 拟定发展计划依据的假设条件 125
（三） 实施发展计划面临的主要困难 126
（四） 实现发展目标的主要经营理念 126
十二、募股资金运用 127
（一） 筹资规模及投向 127
（二） 募集资金使用年度计划 128
（三） 投资项目背景 128
（四） 项目情况简介 129
（五） 投资项目实施方案 132
十三、发行定价及股利分配政策 134
（一） 发行定价 134
（二） 股利分配政策 134
十四、其他重要事项 137
（一） 信息披露制度及投资人服务计划 137
（二） 重要合同 140
十五、董事及有关中介机构声明 145
一、释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义:
本公司、公司、股份
指
海洋石油工程股份有限公司
公司或发行人
主承销商、中信证券
指
中信证券股份有限公司
发行人律师
指
北京市君合律师事务所
公司章程
指
海洋石油工程股份有限公司章程
A股、股票
指
每股面值1. 00元的记名式人民币普通股
本次发行
指
本次向社会公众公开发行8, 000万股A股
公司股东大会
指
海洋石油工程股份有限公司股东大会
董事或董事会
指
本公司董事或董事会
监事或监事会
指
本公司监事或监事会
元
指
人民币元
证监会
指
中国证券监督管理委员会
承销商
指
以中信证券股份有限公司为主承销商的承销团
海油总公司
指
中台公司
指
中海石油平台制造公司
海上工程公司
指
中海石油海上工程公司
设计公司
指
中海石油工程设计公司
指中国海洋石油南海西部公司
渤海公司
指
钻井公司
指
测井公司
指
中海信托
指
FPSO
指
公司法
指
证券法
指
南海西部公司
中国海洋石油渤海公司
中海石油北方钻井公司
中国海洋石油测井公司
中海信托投资有限责任公司
海上浮式生产储油轮
中华人民共和国公司法
中华人民共和国证券法
二、概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读 招股说明书全文。
（一）发行人简介
1、设立情况
公司名称：海洋石油工程股份有限公司
英文名称：OFFSHORE OIL ENGINEERING CO. , LTD.
住 所：天津新技术产业园区华苑产业区中济科园A座248号
法定代表人：于喜增
海洋石油工程股份有限公司是于2000年4月经国家经济贸易委员会国经贸企改 [2000]308号文件批准，由中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司、中海石 油工程设计公司、中国海洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司共同发起设立 的股份有限公司。截止本次发行前，公司总股本17,000万股，其中国有法人股17,000 万股。
2、经营范围
工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输 送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工程的设计；承担各 类海洋石油建设工程的施工和其他海洋工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程 的制作与安装；压力容器制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加 工和“三来一补”业务。
（二）主要发起人情况
平台公司成立于1995年1月，前身是成立于1966年9月的海洋勘探指挥部机 修站和工程队，1983年、1986年和1988年先后更名为渤海石油平台制造厂、渤海石 油公司船厂和渤海石油平台制造公司，是我台建造的专业公 司。
海上工程公司成立于1995年1月，前身是19