公司流程管理规范.docx

名称
流程管理规范办法
文件编号
GD-00-01-行49
页码
主管单位
办公室
主管岗位
主任
一、目的
为使集团各级流程管理更规范，进一步梳理各级管理流程的逻辑关系和业务流程的上下
游关系，明确各流程责任
2）负责监督主管流程的使用情况，依据监督结果不断改进相应流程。
五、流程语言、流程图规范
1、流程语言（符号）规范
名称
流程管理规范办法
文件编号
GD-OO-O1-行49
页码

主管单位
办公室
主管岗位
主任
他符号可在“WORD文档--插入--形状-流程图”中选择。
2、流程图规范
公司统一使用“泳道式流程图”如下图
3、流程设计绘制注意事项
1）流程设计绘制时需注意流程步骤的先后顺序，避免出现逻辑关系错误；
2）流程逻辑线条不宜交叉太多，避免造成流程阅读者的误解；
3）流程步骤描述用简洁的文字表述，如需详细说明在流程图下“流程说明”阐述
4）每个流程都有完整的起点和终点。
发：各单位、部门2021年2月25日
名称
流程管理规范办法
文件编号
GD-00-01-行49
页码

主管单位
办公室
主管岗位
主任
六、流程运行规范
1、流程需求
流程主管部门根据公司战略规划、运营状况、业务开展、客户反馈等不断提出优化建议
并提报流程新增、修改、优化需求，办公室负责审核流程需求。
2、流程编制
1）新增、修改公司制度文件需添加流程图，由办公室负责审核制度及流程图；
2）线上流程新增、修订时，需求部门发起“H28信息化支持流程”，填写修改内容及设计方案，办公室进行审核，审核通过后由信息化在商务运营平台进行新增或修订。
3、流程运行、监督
1）流程运行由各流程主管部门、岗位按照流程节点开展工作，并得到预期的效果；
2）流程实施运行后，由流程主管部门负责对流程规范性及运行的有效性进行监督，并根据监督结果不断改进流程。
七、附件
附件1：《流程层级、类别识别表》
附件2：《流程核心步骤说明及风险点控制识别表》
附件3：《流程绩效指标说明表》
附件4：《流程权限分配表》
八、附则
1、本办法由办公室负责编制、修订及解释；
2、本办法经总裁签批下发；
3、本办法试运行3个月，3个月后无异议依此执行；
4、本办法抄送董事长、副董事长、董事会秘书办、监事会。
编制：办公室审核：审定：批准：
发：各单位、部门2021年2月25日
附件1：《流程层级、类别识别表》
流程名称
流程层级
流程类别
一级流程
二级流程
三级流程
四级流程
业务流程
管理流程
辅助流程