北京市工商行政管理局股份有限公司章程(北京市2014版).docx

北京市工商行政管理局
BEIJING ADMINISTRATION FOR INDUSTRY AND COMMERCE
（2014 年初版）
股份有限企业章程
（参照格式）
第一章 总则
东能够拜托代理人列席股东大会会议，代理人应该向企业提交股东受权拜托书，并在受权范围内履行表决权。
第十八条 股东大会应该对所议事项的决定作成会议记录，主持人、列席会议的董事应该在会议记录上署名。会议记录应该与列席会议股东的署名册及代理列席的拜托书一并保留。
第八章 董事会的构成、职权和议事规则
第十九条 企业设董事会，成员为 人，非由员工代表担当的董事由股东大会选举产生；员工代表董事由企业员工经过员工代表大会（或员工大会或许其余形式民主选举产生。董事任期 年，任期届满，可连选蝉联。
董事任期届满未实时改选，或许董事在任期内离职以致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事到任前，原董事仍应该依照法律、行政法例和企业章程的规定，执行董事职责。
董事会设董事长一人，副董事长 人，由董事会以全体董事过多半选举产生。
第二十条 董事会履行以下职权：
（一）负责招集股东大会，并向股东大会议报告工作；
（二）执行股东大会的决策；
（三）鉴定企业的经营计划和投资方案；
（四）制定企业的年度财务估算方案、决算方案；
（五）制定企业的收益分派方案和填补损失方案；
（六）制定企业增添或许减少注册资本以及刊行企业债券的方案；
（七）制定企业归并、分立、更改企业形式、解散的方案；
（八）决定企业内部管理机构的设置；
（九）决定聘用或许解聘企业经理及其酬劳事项，并依据经理的提名决定聘用或许解聘企业副经理、财务负责人及其酬劳事项；
（十）拟定企业的基本管理制度；
（十一）其余职权。
第二十一条 董事会会议由董事长招集和主持；副董事长辅助董事长执行职务，董事长不可以执行职务或许不执行职务的，由副董事长执行职务；副董事长不可以执行职务或许不执行职务的，由多半以上董事共同推选一名董事执行职务。
第二十二条 董事会每年度起码召开两次会议，每次会议应该于会议召开十天前通知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或许监事，能够建议召开董事会暂时会议。董事长应该自接到建议后十天内，招集和主持董事会议。
董事会召开暂时会议的通知方式和通知时间由倡始人或董事自行商定。
第二十三条 董事会会议应有过多半的董事列席方可举行。董事会作出决策，一定经全体董事过多半经过。
董事会决策的表决，推行一人一票。
第二十四条 董事会会议应由董事自己列席；董事因故不可以列席，能够书面拜托其余董事代为列席，拜托书中应载明受权范围。
第二十五条 董事会应该对会议所议事项的决定作成会议记录，列席会议的董事应该在会议记录上署名。
董事应该对董事会的决策肩负责任。董事会的决策违犯法律、行政法例或许企业章程、股东大会决策，以致企业遭到严重损失的，参加决策的董事对企业负补偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记录于