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反洗钱工作汇报
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支行三季度反洗钱工作处境汇报
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根据《
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支行三季度反洗钱工作处境汇报
支行三季度反洗钱工作处境汇报
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理手段(人民银行令[]3号)》、《金融机构反洗钱规定(人民银行令[]1号)》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理手段（人民银行令[]2号）》、《市分行反洗钱管理实施细那么》等有关文件精神。我行在开展反洗钱工作，建立起制度完善、机制健全、措施有力、操纵有效、笼罩全面的反洗钱工作方面举行了大量的工作，并取得了一此劳绩。为利于下来反洗钱工作顺遂举行。现就我行第三季度的反洗钱工作举行总结。
一、我行反洗钱组织机构的创办处境。
为了确保反洗钱工作顺遂举行和各项责任落到实处，我行建立了反洗钱组织机构，成立了支行反洗钱工作领导小组，由支行副行长同志任反洗钱领导小组负责人，总会计任副组长，各部门、各网点负责人为小组成员，负责对反洗钱工作举行指导和检查；在支行营业部设立反洗钱信息员岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告；在每一个营业网点配备二名反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作举行监控、统计和
上报。反洗钱工作组每月采用邮件或坐谈的形式针对如何专心做好反洗钱监管工作举行学习和交流，通过学习和工作交流，进一步加强了支行反洗钱的监管工作。
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二、我行反洗钱内控管理制度和责任制创办及落实处境。
我行建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制订了反洗钱管理实施细那么，对每一笔业务都举行严格的监控和筛选，专心负责地做好信息收集工作，保证尽职调查数据的真实、切实和完整；此外还建立检查制度，每月对大额及可疑交易报告举行抽查，确保调查信息的真实切实，严防个别网点因责任心不强而发生少填、漏填、错填、误填等。对反洗钱交易漏报、错报、不报的要追究有关人员责任。支行通过全行集中、各网点早读等形式专心学习中国人民银行以及总、省行的金融制度，尤其是反洗钱的各种规定，让全行员工充分熟悉到反洗钱工作的重要性和必要性，并积极自觉地履行反洗钱内操纵度，保证反洗钱规定的全面执行。
三、向人民银行和国家外汇管理部门报送可疑交易处境。
支行的反洗钱岗位对网点反洗钱人员报告上来的可疑交易举行汇总并上报人民银行及分行反洗钱部门。今年第三季度我行上报人行及分行反洗钱部门可疑交易共315户，3699笔，，其中对公帐户70户，1169笔,;个人帐户245户,2530笔,。从今年第三季度上报可疑交易处境来看，我行的人民币可疑交易类型主要为“短期内累计一百万元以上的现金收付”、“集中转入分散转出”、“一致收付人之间频繁
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