银行反洗钱宣传活动总结.doc

银行反洗钱宣传活动总结
以下是由为广阔读者整理的关于反洗钱宣传活动总结范文和相关材料，盼望读者朋友们有帮忙。
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高xx信

银行反洗钱宣传活动总结
以下是由为广阔读者整理的关于反洗钱宣传活动总结范文和相关材料，盼望读者朋友们有帮忙。
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯净社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速安康进展的保证。依据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保
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存治理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理方法》及《广东省xx-xx反洗钱工作规定》(粤xx[2022]106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○XX年反洗钱工作总结如下：
一、细心构建完善领导组织体系
我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。依据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内掌握度，为更好地完成反洗钱工作供应了依据。


二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉
为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注意中层干部、支局长、所长的反洗钱学问学习，提高治理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好预备。二是强化临柜人员反洗钱方面学问的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作。三是仔细选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担当反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共进行反洗钱培训6次，参与人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理方法》及《广东省xx-xx反洗钱工作规定》等。
三、注意宣传，提高广阔群众对反洗钱工 。 作的理解
为了让广阔群众协作xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反