物流寄递环节卷烟打假打私的方法.docx

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物流寄递环节卷烟打假打私的方法
关于物流寄递环节打假探讨
递售假模式，不同于传统的卷烟零售模式，不法烟贩通过互联网自媒体平台发布卷烟销售广告，有些甚至直接在互联网平台上明目张胆叫嚣自己卖的是“免税烟”、“厂家直供”、“抽的是烟而不是税”，称口感质感和市场上的一模一样，广告语写的五花八门。不法分子发展大量下线及代理人员，通过互联网平台层层传递售假信息。使用微信、QQ、陌陌等聊天工具联系货源上报订单，再通过支付宝、微信等第三方支付平台支付货款，最终使用物流快递等方式由货源地直接或代理收货后再发货给最终收件人。互联网售假模式，人货分离，难以人赃并获，且资金流、物流、信息流彼此分离，很将信息相互关联。
网络平台售假人员关系结构复杂，层次不明晰。末端售假人员多为微商代理人，出货量较小，一般不存放大量现货，接到订单往上家报单赚差价，由上家直接通过物流快递发货给消费者。在我们侦办的互联网寄递物流案件中存在较多中下游售假人员互为上下线的关系，一个下线一般有多个上线，其各个上线一般所持货源不同。而上层所持一手货源人员警惕性较高，反侦察意识强且研究相关法律法规。发货时通常采取少量多次的发货方式，在发货时使用虚假身份信息，将卷烟包装成特殊形状伪装其他货物，且经常变换不同的快递公司不同的快递网点，使用不相连的快递单号等手段。使我们在办案过程中容易线索中断，加大了我们案件办理的难度。
一线专卖执法人员普遍存在案件经营意识不强，对一些小案个案只是就事论事作出相应的行政处罚，没有做到问来源、追线索，没有刨根问底的把整个涉烟违法活动的来龙去脉搞清楚弄明白，造成线索丢失，大案变小案。
目前寄递物流环节打假的工作中存在较多线索未持续经营的情况，导致截获涉烟快递物流包裹后线索中断，找不到收发货当事人，只能将查获物品做无主处理，即便是有收货人也往往因案值较小，达不到刑事立案标准，只能做行政处罚，且行政处罚也很难有效执行。
寄递物流环节线索来源单一匮乏，涉烟物流快递信息采集标准不统一内容不全面，各区域信息不共享。缺少寄递物流环节案件信息数据库及大数据分析能力，很难做到将区域内与区域外、历史案件信息与当前案件信息相互碰撞串案并案。
卖执法权限不足、力量薄弱，缺少相关技术手段，无权查询嫌疑人通讯、车辆、资金等相关信息。在侦办寄递物流环节涉烟案件过程中，与公安部门结合深度不足，案件移交后未能持续跟进，后续配合力度不足，案件后期审判方面缺少与检察院、法院的沟通协调。
烟草专卖相关法律法规宣传不到位，范围过小，缺少针对物流快递行业相关从业人员及互联网微商等人群的宣传。互联网寄递物流环节涉烟的举报奖励机制不够明确，没有充分调动快递物流相关从业人员举报涉烟违法线索的积极性。
解决难点的对策
完善法律法规，健全规章制度。通过行业高层联合公安等部门协调相关物流快递行业主管部门，推动出台物流快递行业涉烟相关规章制度，明确操作规范，落实实名登记、物品验视制度，强化信息采集。要通过对寄件人、收件人电话号码及身份信息对比核实，进行登记后方可收发快递。建立统一的物流快递信息查询平台，从收件、流转、派件整个过程对快递行业进行监