2022拆违年度工作方案.docx

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2022拆违年度工作方案
2022 年度内部操纵模范实施工作方案 为贯彻实施《企业内部操纵根本模范》及配套指引，进一步加强和模范公司内部操纵，保证公司经营管理合法合规平台提升工程顺遂完成上线，工作效率进一步提高，信息沟通更加通明、顺畅。公司投入 7900 余万元用于 N-TOS 操纵系统研发、云数据中心创办二期、港口企业危害货物标准化程序化智能化管理示范工程等方面的信息化创办，全面提升关键领域的风险操纵水平。
（四）提防自我评价，努力提高评价质量和效果 2022 年公司内控办组织完成了 2022 年度其次轮及 2022 年度第一轮内控自评工作。其中，2022 年第一季度完成了 2022 年度其次轮现场测评工作，公司本部及纳入自评范围的 27 家单位共认定内控缺陷33 个，均为一般性缺陷。针对察觉的内控缺陷，公司召开了内控 自评实务会议，对内控缺陷及其整改处境举行了公开通报，公司两级 管理层均提出有效的整改措施，并明确了整改期限。
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公司 2022 年度内部操纵自我评价报告按期举行了披露。2022 年 第三季度完成了当年度第一轮内控自评，新增 3 家自评单位，公司本 部及纳入自评范围的所属单位共认定内控缺陷 19 个，比上年同期裁减14 条，均为一般性缺陷。2022 年，股份公司及所属单位完成以前 年度内控缺陷整改 23 条，其中股份本部以完善制度为抓手整改完成 资金归集分析与考核、固定资产对账与标签、会计政策变更 3 条内控 缺陷，xx公司整改完成供给商管理、工程工程招标等 9 条内控 缺陷。针对 2022 年度的内控自评工作处境，公司内控办编写了 3 期内控工作简报，报送公司内控模范创办工作领导小组审阅，促进了内 控缺陷的整改落实。
按照年度筹划，内控办全年组织了内控自评实务培训、太仓片 单位风险操纵专题培训、国际物流公司合同管理风险操纵培训等三场 培训，通过专场培训，提升了内控自评人员的业务技能和有关管理人 员的内控意识。
（五）紧贴进展实际，扎实开展风险评估工作 公司将内部操纵作为全面风险管理的重要环节和主要手段，重 视对高风险业务领域举行风险识别，提出风险应对措施。针对近年来 不断发生韩进海运破产、洋浦中良中止经营等对公司应收账款风险控 制产生重大影响的不良事情，公司内控办组织开展了客户信用管理风 险评估工作，对公司当前客户信用管理现状举行了诊断与分析，指出 存在的问题，提出短期与中长期风险应对建议，并建立客户信用分级 管理的模型以供参考。
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过去的一年，公司按照年度筹划安置顺遂完成内部操纵各项工作，但是，仍有一些内控缺陷未能整改，上级巡察、专项检查、内外部审计中察觉片面内部操纵不严、执行不力的现象。
二、2022 年公司内部操纵创办与实施工作筹划 2022 年，是全面推进港口运营高质量进展的重要一年，公司要以“高质量、稳增长、求突破”为目标，以推进“精细化、标准化、流程化、信息化”管理为抓手，以内控创办、内控自评、专项检查、科技防控、内控培训等为重点