《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》全文.doc

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《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》全文
为鼓励举报发送《关于协助调查支付结算违法违规行为举报事项的函》，要求举报对象进行调查。举报对象须在规定的时间内将调查结果签字盖章后反馈至举报中心。
第十五条 采用现场调查的，举报中心应成立现场调查工作组，成员不得少于3人。现场调查人员应向被调查机构出具证件。
第十六条 开展现场调查，应向举报对象发出《现场调查通知书》，告知调查目的、范围、内容、方式、时间以及举报对象的权利和义务。
第十七条 举报中心根据现场调查的需要，可调阅举报对象有关文件、凭证等资料，查询计算机业务系统数据，询问相关当事人，并进行复制、记录、打印等。举报中心对调阅资料应当妥善保管、严格保密，并由专人负责资料的借调、管理和退还。
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第十八条 现场调查结束后，调查组制作《调查事项认定书》，举报对象无异议的，应在5个工作日内签字确认;有异议的，应当在5个工作日内提出陈述和申辩意见。陈述、申辩的理由成立的，调查组应当采纳。逾期未提出陈述和申辩意见，又不在《调查事项认定书》上签字的，不影响调查组对有关事实的认定。
第十九条 调查结束后，调查组应将调查报告(附调查结果、处理意见)、奖励意见等相关材料提交委员会，由委员会形成处理决定。处理意见包括是否对举报对象扣缴保证金等处罚措施、是否移交人民银行或公安机关处理等。
第二十条 对于违法违规情节严重，可能涉及行政处罚或涉嫌犯罪案件，由举报中心提请委员会审议通过后，移交人民银行或公安机关。
第二十一条 举报中心在受理举报后30个工作日内完成调查，案情复杂的，经委员会负责人批准，调查期限可以适当延长，但最长不得超过60个工作日。
第五章 举报处理
第二十二条 经调查，举报对象存在违法违规事实的，委员会应当在处理决定形成之日起10个工作日内向违规单位发出《调查事项处理告知书》。
第二十三条 举报对象对《调查事项处理告知书》无异议的，委员会制作《调查事项处理决定书》，并根据《支付结算守法守规协议书》扣除相应比例合规保证金。
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第二十四条 举报对象对《调查事项处理告知书》有异议的，应当自收到《调查事项处理告知书》之日起5个工作日内，提出陈述和申辩意见，并提供相关证明材料。陈述和申辩的事实和理由成立的，委员会应当予以采纳。陈述和申辩的事实和理由不成立的，委员会制作《调查事项处理决定书》，并根据《支付结算守法守规协议》扣除相应比例合规保证金。
第二十五条 举报中心应自《调查事项处理决定书》作出之日起10个工作日内告知举报人处理结果并通知其领取奖励。
第六章 举报奖励
第二十六条 根据所举报事项违法违规严重程度，举报事项分为一般违法违规事项和严重违法违规事项。严重违