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2022非法集资排查整治
X处非领办〔2022〕号XX县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于XX县2022年开展涉嫌非法集资风险专项排查处境的报告市处非办:
为贯彻落实省市安置部署,根据《XX市打击和处置非法集资工作工作领导小组办公室关于印发<XX市2022年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案>的通知》(X处非领办〔2022〕1号)要求,我县于2022年4月1日至2022年6月30日,在全县范围内全笼罩、拉网式开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。现将相关处境报告如下。
一、排查处境2022年至2022年涉嫌非法集资的旧案件8件,其中立案1件,在审1件,审结4件,撤案2件。2022年以来察觉的新增线索7例。
。一是关于XX省XX生物科技有限公司非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额469万元,2022年8月8日法院开庭判决缓刑并已完成清退。二是关于XX投资管理有限公司XX分公司涉嫌非法吸收公众存款案。该案件涉嫌金额1602万元,2022年5月15日法院以诈骗和非法集资定罪结案,认定金额1503万元,已进入执行程序。三是丰凯公司涉嫌非法吸收公众存款案。,。四是XX涉嫌集资诈骗案。该案件涉嫌金额907万元,市中级法院一审判决后,省法院发回重审,于2022年3月20日二审结案,判刑12年6个月。
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(2)在审案件。XX涉嫌集资诈骗案。该案件涉嫌金额19000万元,2022年12月21日举行一审,判处有期徒刑4年并处置金10万元,目前正在二审审理。
(3)撤销案件。一是XX集资诈骗案。该案件已于2022年7月12日撤案。二是XX涉嫌集资诈骗案。该案件已于2022年8月16日撤案。
(4)XX集资诈骗案。该案件于2022年7月2日立案。
(二)新线索进展处境1.“XX通”无证开展支付类金融业务和涉嫌投放非法金融X告活动。目前,曼延形势得到有效操纵,同时,正在积极关注上级部门对“云付通”的认定结果,并按照政策要求,扎实有序的开展相关工作。
2.“XX·金服”涉嫌违法从事金融业务活动。“XX领航·金服”涉嫌发布涉及投资理财、贷款的违规金融X告均已去除,且目前并未察觉从事相关放贷业务。
。在全县范围内开展了为期一周的关于企业名称和经营范围涉及“金融”“理财”“网贷”“P2P”等16类网贷机构和外地问题平台在XX设立机构的专项排查活动。未察觉在XX注册的网贷法人机构、外省和市法人机构在XX注册设立的分支机构和未在XX注册或设立分支机构但在我县实地运营机构。截止目前,县公安局排查出了我县新增P2P受害群体大约2000多名,稳控维稳工作正在扎实开展。
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。统筹协调市场监管局和县公安局等部门举行彻底摸排和反复商讨,目前,该公司非法经营活动以涉嫌传销举行立案。
。县市场监管局对其举行现场检查过程中,察觉X告并未完全去除,仍有“汇通金服融资分析团队”“拓X商贸▪集聚资产中心”字样的X告,已予以去除。
。该公司有涉嫌非法集资X告,但由于长期关门,且未察觉开展营业活动,县综合行政执法局已对涉嫌非法集资X告举行了去除。
。目前,正在举行摸排。
二、工作开展处境(一)夯实组织领导。夯实组织领导,成立了XX县2022年涉嫌非法集资风险专项排查工作领导小组,由县委常委、常务副县长XX同志和副县长、公安局局长XX同志任组长,县金融工作局局局长XX任副组长,领导小组下设办公室,办公室设在县金融工作局,县金融工作局副局长XX同志负责日常事务。
(二)坚持统分结合。由县处非办举行集中统筹,制定了XX县2022年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案。针对各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、私募基金、影视文化、交易场所、电子商务、批发和零售、房地产,各类涉农合作组织等涉农领域,教导、医疗、养老、旅游等民生重点领域,县级部门按照职责分工分步推进,开展拉网似、全笼罩的排查。各乡镇也按照属地管理原那么,开展了全面的专项排查活动。
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(三)突出宣传引导。县处非办提防宣传教导,坚持以“正面引导+反面典型”为抓手,分别于5月24日、6月20日、7月4日分别开展了金融宣传月、防范非法集资进社区和防范非法集资进校园活动,同时,通过电信平台举行发送非法集资公益短信近10万条,切实巩固了X大市民群众金融风险的机警性和自觉性。
(三)强化痕迹管理。坚持台账式管理和挂销号结合,对察觉的涉嫌非法集资案件,在风险专项排查工作领导小组举行挂号,建立一企一册台账,并实时报送市处非办。针对已经审结或撤案的案件举行销号处理。
三、下一步工作(一)落实长效机制。建立充分利用成立的特意工作组和相应的工作群,强化落实专人负责信息互通和集中排查。切实推动县级各部门和乡镇在周三夜学、乡镇(村组)会议上开展持续、常态化的学习和宣传。
(二)强化宣传教导。利用电视X播、“两微一端”等媒介定期推送防范网络借贷、P2P等金融风险宣教短片、漫画、文章,引导3大电信运营公司定期发送警示短信。通过制作宣传册、展板和利用LED显示屏在同心X场、汽车站等人流较集中的地方展出和滚动播放。持续开展“进学校、进机关、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭”七进宣传活动,集中宣讲网络借贷、P2P的界定,并结合身边发生的典型案例,举行风险性提示和防范,提高识别才能,消去片面群众的幸运心理,自觉抗拒各种诱惑和逐利行为。
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(三)严格风险稳控。对目前公安局已察觉的2000名新增P2P涉稳人员重点开展稳控工作,同时保持对该群体的紧密跟踪,持续举行常态化的清理、稳控。对我县已暴露出网络借贷、P2P、“股权众筹”等非法集资的投资公司依法打击,对参与非法集资的群众加强引导,促使群众依法维权,依法养护自身合法权益。加大对金融、准金融机构的风险预料,防止非法集资传递到金融领域,维护金融秩序。
XX县打击和处置非法集资工作工作领导小组办公室2022年X月日XX县打击和处置非法集资工作领导小组办公室2022年X月日印发