反洗钱宣传活动总结支行反洗钱宣传活动总结.docx

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支行反洗钱宣传活动总结
为提高社会公众防范洗钱意识,遏制洗钱活动,全面推动金融机构反洗钱工作,打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融治理秩序及恐惧组织等的不法洗钱犯罪活动,保持社会安定,提高商业银行信誉,促进金融业务的建康进展,使社会公众广泛了解反洗钱学问,夯实反洗钱工作的社会根底,我支行积极开展了反洗钱宣传月活动。
依据《中国人民银行蠡县支行关于开展2023年反洗钱宣传活动的通知》的要求,本次宣传活动,以“贴近公众、形式多样、注意实效”为原则,聚焦洗钱及相关犯罪等各类违法行为,围绕“落实三反意见,维护金融安全”“增加法律意识,远离洗钱犯罪”“防范洗钱风险,爱护合法权益”为主题,重点宣传《反洗钱法》、《刑法》洗钱罪相关条款、《金融机构反洗钱和反恐惧融资监视治理方法》等反洗钱法律法规学问;
反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用;
金融机构、特定非金融机构及单位和个人的反洗钱义务;
金融领域扫黑除恶专项斗争,对金融诈骗、非法集资、传销、校园贷、等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范打击学问;
洗钱及相关犯罪(毒品、传销等)的危害及案例。结合我行实际状况,马上成立了由支行行长为组长的反洗钱法宣传领导小组,由营业室主任详细负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。此次宣传活动实行内外宣传相结合的方式进展。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关学问,深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;
对外实行网点悬挂反洗钱宣传横幅,设立反洗钱询问台,发放反洗钱宣传单,向过往群众进展反洗钱学问和有关法律法规宣传,让群众了解洗钱活动的危害性和进展反洗钱活动的重要性,更好地协作银行开展客户身份识别。
支行
2023年8月20日