通知书股东会决议通知方式.doc

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【篇一:股东会决策及会议通知】
有限责任企业
股东会决策
本企业于年代日在召开年度(次/临时)股东会。
参加本次会议股东人数为人,代表出资额万元,占企业注册资本的%,符合《中华人民共和国企业法》和企业章程对于股东会有效召开的规定和要求。
会议经代表出资额万元的股东同意,占出席会议有表决权的股东所代表出资总数的%,作出以下决策:
同意本企业向特此决策。
股东(签字):
有限企业股东会
201年第次临时会议通知
有限企业:
:
经股东有限企业建议召开股东会临时会议,企业(指有限企业,也称本企业)拟于201年代日召开企业股东会第2014年第次临时会议,对有关事项进行审议。会议详细安排以下:
一、会议时间:201年代日上午十时会议地址:有限企业住所号
二、会议内容议题:
三、参加会议人员:企业全体股东
请各位股东亲自参加会议。签署的会议定议在股东会召开当日以传真或专人形式送到企业股东会办公室,同时应赶快将原件送到企业存档。本通知由传真或挂号邮寄送出的,以发送时间为送到时间;由专人送到的,以签收时间为送到时间。
有限企业股东会
201年代日
【篇二:首次股东会决策】
首次股东会决策
会议时间:
会议地址:
会议性质:首次股东会会议
会议通知时间:
会议通知方式:当面通知
到会股东情况:应到股东人,实到人。
会议主持人:
会议定议:
1、经全体股东讨论,一致同意企业章程。
2、本企业自年代日起正式创办。
3、决定企业设董事会,设执行董事一名。。
4、会议一致选举为企业执行董事长兼任企业经理。5、会议一致选举为企业监事。有限企业
全体股东签字:
年代
日
【篇三:股东会决策格式】
股东会决策格式
第届第次股东会决策
时间:
地址:
主持人:
记录人:
应到会股东人数:
实质到会股东人数:
股东股额:
会议以何种方式通知股东到会参加会议:(电话或书面)
会议定议内容:
到会股东签字:
年代日
说明依照《企业法》对有限责任企业股东会的有关规定,股东会的决策应包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地址、会议性质(如期、临时)
2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应该于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特别原因不能够执行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能够执行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议定议情况:
对改正企业章程、企业增加或许减少注册资本、分立、归并、解散或许改正企业形式作出决策,必定经代表2/3以上表决权的股东经过。
股东会会议的详细表决结果,持同意建议股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比率。持反对或弃权建议的股东情况。
5、签署:有限责任企业股东会决策由股东盖印或签字(自然人股东);
示例
有限企业股东会决策(范本)会议时间:200X年XX月XX日
会议地址:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或许如期)股东会议
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或许股东代表):xxx、xxx、xxx。
2、新增股东(或股东代表):xxx、xxx。(无新股东的,删除该
项)(能够增补说明:会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:磋商表决本企业事宜。
依照《中华人民共和国企业法》及本企业章程,本次股东会由企业董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东磋商,(一致)经过以下决策:
一、同意企业原股东将所拥有企业XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价钱转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)
股权转让后,现有股东出资情况以下:
1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。
2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。
3、
二、同意将企业名称改正加XXXX有限企业。
三、同意将企业住所由改正加。
四、同意将企业经营范围由改正加(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记录项目为准;波及同意审批的经营范围及限时以同意
审批机关审批的为准)。
五、企业董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会从头选举新
一届的董事、监事、法定代表人。同意免除
xxx、xxx、xxx的董事
职务,同意免除xxx、xxx
的监事职务;选举xxx、xxx、xxx为新
董事,连续选举原董事会成员
xxx、xxx
担当新一届董事会董事,公
司新一届董事会成员由
xxx、xxx、xxx
、xxx、xxx组成;选举xxx、
为新监事,连续选举原监事会成员xxx担当新一届监事会的监事,企业新一届监事会成员由xxx、xxx、xxx和员工代表出任的监事xxx、xxx组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限企业使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会从头选举新一届的
董事、监事、经理。同意免除xxx的执行董事职务,同意免除xxx的监事职务,同意免除xxx
的经理职务;本企业由xxx、xxx、xxx组成新股东会,选举(或聘用)xxx为执行董事,选举(或聘用)xxx为监事,选举(或聘用)
为本企业经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限企业使用)
3、同意免除xxx、xxx董事职务,增补xxx、xxx为企业董事;免除xxx、xxx监事职务,增补xxx、xxx为企业监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职限时未满的有限企业)
4、同意免除xxx执行董事职务,从头选举xxx为企业执行董事;
免除xxx监事职务,从头选举xxx为企业监事;免除xxx经理职务,从头聘用xxx为企业经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但
任职限时未满的有限企业)
六、同意企业的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东a增加
(减少)出资万元人民币,原股东b增加(减少)出资万元人民币,新股东c出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后企业各股东出资及出资比比方下:
1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;
2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;
3、股东出资额万元人民币,占注册资本%。
七、同意企业实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。
本次增加(减少)的实收资本万元人民币,其中由原股东a增加
(减少)出资万元人民币,原股东b增加(减少)出资万元人民币,
新股东c出资万元人民币。
八、同意企业种类由改正加。
九、同意企业股东(xxx)的名称(或许姓名)改正加(xxx)。
十、同意企业营业限时延伸至年代日。
十一、同意企业因营业限时届满(或归并、分立,或其他原因),
拟予以解散,并建立清理组,其成员由xxx、xxx、xxx、xxx组成,
其中由(xxx)担当组长、由(xxx)担当副组长。(注:本条款仅限于公
司拟解散停止生产或经营活动而制定)十二、其他需要决策的事项
请逐项列明:。
十三、同意就上述改正事项改正企业章程有关条款,附同意经过的企业《章程修正案》(或许新《章程》)。
原股东签字、盖印:新增股东签字、盖印:
(无新股东的,删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖印)
XXXX有限企业
X年XX月XX日
简版
xx有限企业股东股东会决策
依照《中华人民共和国企业法》及本企业章程的有关规定,xx有限企业临时股东会会议于2011年x月x日,在x召开。本次会议由x建议召开,执行董事于会议召开15日从前以x方式通知全体股东,应到会股东x人,实质到会股东x,代表x表决权。会议由执行董事主持,形成决策以下:
一、改正股东为:xxxx
二、改正企业章程第第x章第x条内容为:xxxx
三、企业于本决策作出后30日内向企业登记机关申请企业经营范围改正登记。如波及法律、法例和有关规定应先报经审批的项目的,
企业将于有关部门同意之日起30日内向企业登记机关申请企业改正登记。
股东(签字、盖印)
有限企业
0一一年x月x日