动物园里出巨贪.doc

动物园里出巨贪.doc动物园里出巨贪
2016年5月初,北京市西城区检察院反贪局查办的肖绍祥腐败案被北京市检察机关评为十大“反贪精品案”之一。
肖绍祥这个案件的办理,在西城反贪局内部,得到了领导和侦查员的一致认可,认为这个案子办得有亮点。因为在办理过程中遇到了一些难点,而这些难点反映出的正是近年来职务犯罪嫌疑人反侦查手段日益隐蔽的规律性特点。办案人员之所以能成功突破这些侦查难点,也是恰恰依托一些符合职务犯罪侦查规律的举措、手段和主观能动性。
那么,该案是如何发现和侦破的呢?
署名举报引起高度重视受贿的礼物
2011年12月26日,北京市西城区检察院反贪局接到了一封署名举报信。该信举报时任北京陶然亭公园园长的肖绍祥擅自将公园部分场地、设施对外出租,从中牟利……承办人对举报的内容展开调查,发现部分内容属实,但却达不到刑事立案标准。若肖绍祥真的是清白的,那举报人为什么要署名?其中必有原因。随即,承办人对被举报人的财产也进行了调查,如果其财产状况没有问题,那关于这封举报信的初查也就到此为止。没想到,在调查其财产状况时,一条线索引起了承办人的注意。承办人得知,肖绍祥的儿子前不久刚买了一套房子,认为该房可能与肖绍祥有关,便针对支付房款的账户进行了调查。承办人发现肖绍祥之子用来支付买房款的账户内有多笔大额现金存入。按常理,若在银行间有大笔金钱往来,直接转账或者汇款更为简便,没必要通过现金方式支取再存入。不用简便的方式却用繁琐的方法,难道想掩饰这些资金的来源?
于是,承办人针对这些存款进行了详细的调查,最终在一笔近70万元的存款中发现了蛛丝马迹,追查后发现该账户中有14笔资金均是从“石峰经营部”的对公账户中划出来的,然后才存到了肖绍祥儿子的账户中。承办人分析认为“石峰经营部”的这个账户很可能存在问题,于是找到了开户人何伟安。何伟安承认“石峰经营部”是他注册成立,但他不知道在那家银行开户的情况,也不知道账内资金往来的事情。他说这个账户实际上由肖绍祥个人掌控。承办人经过详细的询问和调查取证后,认为这笔钱并不是“石峰经营部”向肖绍祥的行贿款。但这个账户有多笔资金进出,流水金额达4000多万元,定期存款1400万元。承办人认为这个账户背后一定隐藏着更大的秘密。
2013年3月3日,北京市西城区检察院以涉嫌巨额财产来源不明罪对肖绍祥立案侦查。
关键人“马龙”消失,初查受阻
举报人曾经提到过,肖绍祥与一个叫马龙的承包商关系密切,但是调取马龙飞宇经营部的工商资料后发现,其法定代表人叫于春早。这个神秘的马龙到底是什么人,办案人员通过各种渠道都无法找到相关身份的信息。没办法,办案人员只能再次找举报人了解情况,举报人称从来没有听说过什么于春早,只知道马龙。而且还说马龙最近反常,没有在陶然亭公园出现,不排除肖绍祥已经采取反侦查措施。如果马龙和肖绍祥串供,。
侦查二处的处领导与承办人经过深入分析后认为,马龙已经一段时间不在陶然亭公园出现了,单纯地等,可能越等越被动,不如主动出击,让马龙自己出现。而此时线索的初查情势,已经不允许再由承办人单枪匹马地调查了。处领导调配侦查力量,制定了“打草惊蛇、引蛇出洞”的计划。具体就是三条线的工作同时进行:一、直接找肖绍祥进行调查,询问肖与马龙的关系,但是不涉及马龙账