制度流程管理规定.doc

第一节制度流程管理规定

为了规范公司各类制度和工作流程的编订、修订、发布、使用管理,确保制度和流程的严肃性和时效性,特制定此规定。

本规定适用于公司各中心、基地制度和工作流程的制定、修订、废止的管理。

目的性原则:制度的出台是服务于经营和管理的需求,杜绝形同虚设的制度。
精简性原则:制度结构合理、格式严谨、条文简洁,杜绝冗长臃肿,模棱两可的制度。
时效性原则:确保制度的制定、修订、废止及时、准确。
衔接性原则:部门内部或者基地制定的制度应当与公司对应的制度、下级单位与上级单位的专项规定保持一致,如有冲突或者违背,则部门服从公司、下级服从上级。
规范性原则:制度的制定、修改、废止应当严格遵循程序进行,不允许出现工作操作手册、岗位说明书等与制度无关的内容。

各职能部门、中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。
运营中心负责公司职能部门制度和工作流程的审核。
总经理或总经理授权人负责公司职能部门制度和工作流程的审批、签发,中心总监或授权人负责签发所辖中心的管理制度。
、修订、汇编、下发及监督执行;中心制度报运营中心备案。

制度的范围
职能部门、中心管理制度、规定、流程。
部门内部临时性、阶段性且仅局限于部门管理范围的专项规定不纳入本规定的“制度”范围。
制度、流程制定(修订)
制度的内容制定应依次包括目的、适用范围、原则、职责、正文五个方面内容。
、中心应当根据经营管理策略调整、架构调整等方面的需求,及时制定(修订)相应的制度流程。在制定(修订)之前可以向相关部门征集意见。
各职能部门、中心所制定(修订)的制度如果是专项经营或者管理制度,则在征集各相关部门意见之后,即可进入签发程序。如该制度涉及多个部门的综合管理,则提请战略运营部召开制度审核专题会。
出现下列情形之一的,归口部门应当及时制定(修订)相关制度,如未及时制定(修订),战略运营部可以责成归口部门实施:
。
。
。
。
除公司经营状况发生重大变化外,各职能部门、基地每年定期对制度及流程重审、修订。公司职能部门由运营中心负责组织,各中心由其运营部负责组织实施重审、修订工作。
各中心可以根据公司职能管理制度的原则,结合中心经营管理实际制定具体管理制度,报运营中心备案。
制度文本格式
文本结构:篇、章、节,每一章、节后应另起一页,每一节制度正文后附流程和表格。
字体字号规范统一,制度一级标题为宋体三号加粗。二级标题为宋体四号加粗,正文为宋体10号(正文内小标题加粗)。
:页边距上下左右均为2cm,。;每章、节与标题间距为1个空格,之间严禁出现标点符号;每节制度应分页排版,严禁出现续前节现象;正文的间距为固定值20磅,每条规定首行缩进2个字符;页脚中央标明页码数。
序号编制应规范,必须按程序文件编制的要求编排序号,严禁出现英文字母和带有符号的阿拉伯数字。。

,均设置为10号字体。
,严禁滥编乱造。
开始: 过程中: 文档: 多页文档:

决策: 结束:
,必须在流程图中明确选择流向。
, 每一工作环节流向不可脱节。
,见附件1。
制度审核
制度制定(修订)出初稿后,应在三个工作日内,通过《制度制定(修订)审阅表》收集各部门对制度的修改意见。特殊性、机密性的制度经总经理或总经理授权人认可,可以不经此程序。
各部门、中心所制定(修订)的制度如果是专项经营或者管理制度,则在征集各相关部门意见之后,即可进入签发程序。如该制度涉及多个部门的综合管理,则提请战略运营部召开制度审核专题会。
经过审核的制度,由制度发起部门报运营中心审核、总经理或总经理授权人签发。
制度审核出现下列情形之一的,应予驳回。
。
。
5