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股东会会议通知范本
小编语:通知是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件,让对象知道或执行的公文。以下是股东会会议通知范本,仅供参考。
股东会会议通知范本(一)
尊敬的股东:
您好!经公司董事会商定,于20xx年x月xx日在xx(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次会议。
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:公司董事长xx先生
3、会议召开时间:20xx年5月XXX会议方式:现场会议
4、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
5、会议召开地点:(地址)
6、出席会议人员:
(1)公司全体股东或其委托代理人;
(2)公司董事、监事;
7、列席会议人员:
(1)公司高级管理人员列席会议;
(2)本公司聘请的xx律所事务所律师:xx。(或者将二者融合写为与会人员)
三、会议审议事项
1、《公司20xx年度董事会工作报告》;
2、《公司20xx年度监事会工作报告》;
3、《公司20xx年度财务决算方案》;
4、《公司20xx年度财务预算方案》;
5、《公司20xx 年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法:
1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9:00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议,执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、登记地点:
4、联系人: 联系电话:
五、附件(授权委托书)
xx有限公司
201x年x月x日
股东会会议通知范本(二)
鉴于将依法整体变更为,兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司执行董事;
2、会议召开时间: 20xx 年 12 月 10 日上午9:00;
3、会议召开地点:
4、会议召开方式:现场会议;
5、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;
二、会议审议事项
1、审议《关于筹建工作的报告》;
2、审议《关于设立费用的报告》;
3、审议《章程》;
4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;
5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;
6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;
7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;
8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事