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A 股份有限公司分子公司绩效管理方案

一、指导思想
为有效激励分子公司管理者,推动分子公司的持续发展及规模效益增长,逐
步规范内部管理,特制定本方案。
二、绩效管理指标体系说明:
绩效管理指标体系分为关键业绩指标、内部运作指标、满意度指标和周边绩
效指标四类。其中:关键业绩指标反映分子公司经营业绩和经营成果;内部运作
指标作为衡量分子公司内部运作效果和规范性的依据;满意度指标通过员工满意
度信息和客户满意度信息的收集和分析对公司组织和文化基本状况进行一定的
反应;周边绩效反映在达成职责和任务的过程中对工作业绩有影响的支持性因
素,涉及工作责任心、服务意识、工作效率等多方面因素。
在此基础上,设立基准指标,作为绩效管理体系主体的基础,具有“一票否
决权”。
三、分子公司绩效管理指标体系:
分子公司 2003 年绩效管理指标体系

指标指标名称评价标准信息来源考核权重评价方法
类别频率(%)
关键主营业务收入总部财务部季度 18 定量
业绩净利润总部财务部季度 27 定量
指标回款率总部财务部年度 10 定量
内部管理体系规范性总部企管部半年 15 定量结合定性
运作产品一次交验合各分子公司年度 5 定量
指标格率提供报表,
总部企管部
核实
员工流动率人力资源部年度 5 定量
满意公司内部员工满总部人力资年度 5 定量
度指意度源部做各分
标子公司员工
满意度调查
公司外部客户满总部企管部年度 5 定量
意度做各分子公
司客户满意
度调查
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周边周边绩效各部门提供年度 10 定性
绩效信息,总经
理或主管副
指标
总评价
基准重大质量事故在考核期内,基准指标
指标重大安全事故内容:
重大客户投诉 1、若出现一次,则考核
结果按 50%计;
2、若出现两次以上,则
考核结果为零

四、分子公司综合绩效考核指标说明:
1、主营业务收入:以财务统计口径为准。
指标的确定(原则上,可调整):在三年平均主营业务收入基础上加上
行业平均增长预测及公司预期增长,得到主营业务收入指标。此作为主营业
务收入指标的底线,总部用类似于投标的方法和各分子公司确定指标。
注:如果有导致主营业务收入重大变化的因素出现时(增加投资、新上
项目、宏观环境剧变等)可进行相应调整

2、净利润:以财务统计口径为准。
指标的确定(原则上,可调整):三年平均净资产收益率乘以期初净资
产,在此基础上加上行业增长预测及公司预期增长,得到净利润指标。此
作为净利润指标的底线,总部用类似于投标的方法和各分子公司确定指标。
注:如果有导致净利润重大变化的因素出现时(增加投资、新上项目、
宏观环境剧变等)可进行相应调整

3、回款率:销售回款/主营业务收入×100%
指标的确定:参照三年财务数据结合现状加上一定比例的增长

4、管理体系规范性:企管部、人力资源部、财务部每年组织工作小组对各
分子公司做两次管理内审(上下半年各一次),从技术研发、生产、销售、
质量、安全、固定资产管理和人力资源管理等方面(具体请见《管理体
系规范性考核计分表》),运用评审表以逐项打分的形式检查各分子公司
制度的完善性和运行的有效性,以内审情况结合管理制度执行方面的其
他信息定性评价

5、产品一次交验合格率:以现有统计制度规定为准,分子公司提供报表,
总部企管部核实


6、员工流动率:离职人数/年平均人数×100%
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7、公司内部员工满意度:根据员工满意度调查结果得分(如包括企业形象、
领导行为、工作回报、工作协作和工作本身等几个方面,具体见《公司
内部员工满意度调查表》)

8、公司外部客户满意度:根据各分子公司外部客户满意度调查结果得分(如
包括产品质量、服务及时性有效性、协调和沟通、对客户支持充分性和
客户关系等几方面,具体见《公司外部客户满意度调查表》)
9、周边绩效:股份公司总经理或