经济案件侦查重点
经济犯罪(专题一)
经济犯罪是指行为人在市场经济的运行过程中,利用法律所许可的经济自由,违反国家经济法规,严重侵害社会主义市场经济秩序,依照《刑法》应受刑罚处罚的行为。
2、经济犯罪侦查(专题二2)
是指经济犯罪侦查机关在刑事诉讼过程中,为了查明经济犯罪事实、收集证据,发现查获犯罪嫌疑人,依法进行的专门调查工作和有关强制性措施。
初查(专题二26)
立案审查(初查)是经侦部门对接受或发现的经济犯罪线索、证据材料或犯罪嫌疑人所进行的书面审查和调查核实。
查询冻结概念及其程序(专题三41)
1、查询、冻结存款、汇款的概念
——侦查人员根据侦查(调查)的需要,依据有关规定,向银行或者其他金融机构、邮电部门调查询问犯罪嫌疑人存款、汇款情况的一种查证方法。
——通知上述机构、部门停止支付的存款、汇款的专门措施。
查询、冻结存款、汇款的程序
查询、冻结存款、汇款的审批
查询、冻结存款、汇款的执行
冻结存款、汇款的期限
——6个月,可继续冻结6个月
冻结存款、汇款的解除
——逾期自动撤销
——依法通知解除:经查明与案件无关3日内通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结
被冻结存款、汇款的处理
——随案向人民法院移送:向人民法院移送银行、其他金融机构或者邮电部门出具的证明文件,待人民法院作出生效判决后,由人民法院通知银行、其他金融机构或者邮电部门上缴国库
——依法予以没收或返还被害人:侦查中,犯罪嫌疑人死亡,案件被撤销
冻结存款、汇款的监督
——上级公安机关发现下级公安机关冻结、解除冻结存款、汇款有错误时,可以依法作出决定,责令下级公安机关限期改正
——上级公安机关直接向有关银行或者其他金融机构、邮电部门发出法律文书,纠正下级公安机关所作的错误决定
经济犯罪侦查工作有何特点(专题二2)
1、侦查对象的特殊性
2、侦查行动的易受干扰性
3、侦查活动的广泛性
4、侦查途径的特殊性
5、侦查管辖的多样性
6、经济犯罪侦查的具体任务(专题二2)
1)查明经济犯罪事实
2)收集证实经济犯罪活动证据
3)缉获经济犯罪嫌疑人
4)追缴赃款赃物挽回损失
5)防范控制经济犯罪
7、如何发现经济犯罪案件的证据?(发现途径)(专题三17)
1、利用经济指标的变化发现经济犯罪证据
2、从民刑交叉部分的事实中寻找经济犯罪证据
3、从商务操作流程中发现经济犯罪证据
4、运用司法会计技术发现经济犯罪证据
5、从资金流动的途径和用途入手查找
6、从案件当事人或关系人处发现
简述经侦部门与经济管理部门的协调配合。(协调措施之外部协调)(专题三53)
1)建立联络员制度
2)建立案件移送制度
3)建立信息交流制度
4)建立案件会商制度
5)联合开展专项斗争和联合行动
6)聘请上述部门专家做顾问,对疑难案件会诊
9、如何提高缉捕经济犯罪逃犯工作效率?(追逃效率)(专题二45)
(1)严格执行“犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人已被抓获”破案标准
(2)实行“犯罪嫌疑人到案率”指标考核
(3)严格落实“破案追逃责任制”
(4)对在逃人员要及时上网
(5)运用“网上查询”和“光盘比对”及时查获在逃人员
(6)为“网上查询”和“光盘比对”提供切实有力保障
(7)对重大在逃犯(公安部)
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