2014反洗钱自查报告.doc

2014反洗钱自查报告

按照学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关要求,本人认真学习有关内容,同时对照《廉政准则》“八个严禁”和52 个不准,从思想作风上、工作岗位上、政治学习上、全面认真地进行自查,完全地彻底做好自纠。现将个人自查情况汇报如下:
2006年7月至9月学校进行了治理商业贿赂专项工作,我部按照学校的安排分3个阶段完成了这项工作,并提出了“把治理商业贿赂与反腐倡廉有机地结合在一起,作为党风廉政建设责任制重要内容”的措施。2007年和2008年,我部坚持了这一做法,不仅把治理商业贿赂工作落到了实处,也对党风廉政建设责任制的落实起到了很好的促进作用。
根据市人民银行工作安排,我社于五月至六月期间对辖内信用社的反洗钱工作进行自查自纠,现将有关情况报告如下:
一、按照中国人民银行的规定,建立健全反洗钱内控制度。联社于20xx年5月份制定了大额交易和可疑交易的主要检查项目的监督检查制度(永信联函字[20xx]043号),并于20xx年x月xx日在综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易,实现对反洗钱工作的实时监测分析。
二、设立专门的反洗钱工作机构,并配备必要工作人员专门负责反洗钱工作。由会计出纳科负责收集全辖反洗钱工作及大额支付报告和可疑支付报告,按月报送人民银行,并按照分级管理的原则,对基层机构的反洗钱情况进行监督、检查。
三、制定有效的反洗钱措施:
狠抓部队政治建设,坚持“预防为主,惩治为辅”的原则开展反腐倡廉建设,接下来是小编为大家搜集的部队反腐倡廉自查报告,供大家参考,希望可以帮助到大家。
1、建立客户身份登记制度。严格审查在本机构办理存款、结算等业务的客户身份,经自查,未开立有匿名账户或假名账户,没有为身份不确的客户提供存款、结算等服务。
2、办理单位客户开立、存款、结算等业务时按规定要求其提供真实有效的证明文件和资料,进行核对并登记。
3、按规定期限保存客户账户资料和交易记录。
4、按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表。
勤奋做事,廉洁做人在自己平凡的工作岗位中努力践行三个代表,让廉政之风盛行,唯有这样,才能利人,利国, 利己,利家,利社会!
时刻绷紧这根弦,坚持廉洁从政,始终践行领导干部廉洁自律的有关规定,做到了以身作则,严于律己,要求别人做到的,自己首先做到,要求别人不做的,自己坚决不做。
5、于五月中旬开展对客户的反洗钱宣传工作,并将反洗钱培训摆上工作日程,采用以会代训的形式,让工作人员掌握有关反洗钱的法律、行政法规及规章制度的规定,增强反洗钱工作能力。
我局对现有的行政审批、核准、审核、备案项目进行了全面清理,对应保留的审批事项,对照法律法规找出保留依据,对不再适应形势的审批事项予以取消,优化了审批程序,提高了审批效率,使政务环境更宽松、更快捷、更高效。
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篇二:
银行科级干部竞聘报告
首先感谢各位领导、各位评委、各位同志给予我展示自我的舞台和施展才华的机会!科级干部实行公平、公正、公开地竞争上岗,这是深化人事制度改革的重大举措,也是我行加强干部队伍建设的有益尝试。我将珍惜这次提高自己、锻炼自己的机会,勇敢地走上台来,接受大家的评