南海德实业股份有限公司.pdf

海南海德实业股份有限公司
HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD

2008 年年度报告





二 00 九年三月三十日
重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本公司六名董事出席了公司第五届董事会第二十二次会议,独立董事何元福先生因工作
原因未能出席董事会,已委托公司另一独立董事马贵翔先生代为行使表决权。
中准会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明:保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
海南海德实业股份有限公司 2008 年年度报告
目录

第一节公司基本情况简介..................................................2
第二节会计数据和业务数据摘要............................................3
第三节股本变动及股东情况................................................5
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................8
第五节公司治理结构.....................................................12
第六节股东大会情况简介.................................................15
第七节董事会报告.......................................................17
第八节监事会报告.......................................................28
第九节重要事项.........................................................30
第十一节财务报告.......................................................35
第十二节备查文件目录...................................................68
































- 1 -
海南海德实业股份有限公司 2008 年年度报告
第一节公司基本情况简介

一、公司法定名称:
中文名称:海南海德实业股份有限公司
英文名称:HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD
英文名称缩写:HDI
二、公司法定代表人:纪道林
三、公司董事会秘书:陈金弟
联系电话:0898-68535600、021-63094023
传真:0898-68550955
电子信箱:Chenjindi9999@
证券事务代表:吴疆
联系电话:0898-68535942、021-63094021
传真:0898-68550955
电子信箱:wujiangy@
联系地址:海南省海口市滨海大道 67 号黄金海景大酒店 11 楼
四、公司注册地址:海南省海口市海德路 5 号
公司办公地址:海南省海口市滨海大道 67 号黄金海景大酒店 11 楼
邮政编码:570106
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:haide@
五、公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
公司年度报告国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:公司董秘办
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:海德股份
股票代码:000567
七、公司其他有关资料
公司首次注册日期:1992 年 12 月 30 日
公司首次注册地点:海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:4600001003467
税务登记号码:460**********X
公司聘请的会计师事务所名称:中准会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市首体南路 1 号国兴大厦四楼
- 2 -
海南海德实