集团战略发展委员会章程.doc

章程第一章总则第一条 目的为完善****集团公司治理,降低集团决策风险,提高集团重大决策过程中的民主性、科学性与效率,规范集团各项工作流程,明确职责,特制定本章程。第二条 定义****集团战略发展委员会(简称“战发会”)是****集团重大战略、目标及经营方向的审议及决策机构。第三条 适用范围本章程所适用的管理范围包括****集团所属职能部门以及所有子公司所有业务板块。第二章组织机构第四条战略发展委员会委员长战发会委员长为****集团董事长,视管理议题及时机召集全体或部分委员参加会议。战发会副委员长为****集团公司总经理,也可根据集团管理的需要,召开战略发展委员会委员会议。第五条战略发展委员会委员的来源战发会委员来源:集团公司部分管理人员、子公司第一负责人(部分)、***各职能副总(部分)、***各营运部总经理(部分)。参会人员为战发会委员、董事长指派人员或总经理指派的其他人员列席参加。第六条委员权利和义务(一)委员享有以下权利1、表决权,即委员在战发会办公会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权;2、提议权,即委员有对****集团的经营管理计划及方案均有提议权。(二)委员应当履行以下义务1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度,忠实履行战发会决议,维护公司利益,不得利用职权为自己谋取私利;2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策,并承担决策风险以及相应责任;3、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。4、委员不得泄露公司任何机密。第七条委员的任职(一)战发会委员由集团公司总经理提名,并由****集团董事长予以任命。(二)公司战发会委员的任职期限为一年。第八条委员的更替(一)战发会委员长及副委员长可根据各委员的状况进行新增或更替委员。(二)当委员离职后其委员资格自动取消。第三章战发会主要职能第九条战略发展委员会主要职能组织研究与集团发展密切相关的国家宏观经济政策和法规对集团的影响;研究中国美容行业发展动态,跟踪国内外知名美容企业发展动向,结合集团公司发展需要,选择符合公司发展方向的项目,进行可行性分析并提出分析报告,向委员长及副委员长提出相关意见和建议;根据市场环境的变化,负责发现新的商业机会,提出公司新业务发展方向的决策性建议,进行可行性分析并提出分析报告;根据公司整体战略发展目标,积极寻找优质可控的合作项目,参与公司各类合作项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判,协调实施过程,提供专业的意见,供决策参考;审议、通过集团公司及子公司的长期发展战略规划;审议、通过集团公司及各子公司的年度计划与目标;审议、通过集团公司及各子公司的重大投资方案;审议、通过集团公司及各子公司的重要人事任免;对以上事项的实施落实进行跟踪、监督和检查。第四章工作方式和决策程序第十条战略发展委员会工作方式(一)****集团战发会会议实行定期或不定期相结合、正式会议或书面征询意见相结合的工作方式决策工作事项;(二)战发会办公会议战发会办公会议分“特别召集”、“例行召集”。特别召集,主要审议临时重大事项。例行召集,一般为每月两次,分别在中旬和下旬举行。(三)公司战发会办公会议可以采用正式会议的方式召开,也可以采用非正式会议(书面征询意见的方式),战发会办公会议的方式(正式或书面征询)由委员长根据会议的实际情况决定以何种方式进行决策。(四)战发会委员有权对战略发展委员会会