【股东会决议】XXX有限责任公司第一次股东会决议(模板样本).doc

包头市诚信实业有限责任公司第一次股东会决议时间:2016年5月10号地点:本公司会议室三、主持人:冯秀芳四、参加人:冯秀芳黄有福五、内容:1、审议并通过《包头市诚信实业有限责任公司章程》第十章四十二条;2、选举冯秀芳为公司执行董事、法定代表人,任期五年;3、选举黄有福为公司监事,任期五年;4、聘任冯秀芳为公司经理,任期五年; 全体股东签章: 年月日包头市诚信实业有限责任公司执行董事、法定代表人任命书经2016年5月10日公司股东会商议决定,选举冯秀芳为公司执行董事、法定代表人,任期五年。 全体股东签章: 年月日包头市诚信实业有限责任公司监事任命书经2016年5月10日公司股东会商议决定,选举黄有福为公司监事,任期五年。 全体股东签章:年月日包头市诚信实业有限责任公司经理聘任书经2016年5月10日公司股东会商议决定,聘任冯秀芳为公司经理,任期五年。 全体股东签章: 年月日包头市诚信实业有限责任公司股东出资协议书经本公司全体出资人研究,一致达成以下协议:一、公司出资人以其出资额对公司承担责任,公司以其共同资产对其债务承担责任。二、公司出资人依照公司《章程》享有一定的权利,并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成,每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。三、股东出资的货币,期限在年月日前如数到位,货币存在公司专用帐户上,待新公司营业执照签发起十日内将投入资金转入公司正式帐户上。四、按照《公司法》第二十五条,股东应当足额缴纳公司章程中规定的各自认缴的出资额,不按照规定缴纳所认缴出资的股东,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。五、本公司注册资本为五十万元,全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。六、以上情况属实,如有不实引起的纠纷,概由本公司出资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。投资人名称出资比例出资金额(万元)出资方式投资人签章冯秀芳70%35万元货币黄有福30%15万元货币年月日委托书管理局:我们拟组建包头市诚信实业有限责任公司,经全体股东商议决定,委托黄有福全权办理工商登记事宜。全体股东签章:年月日包头市诚信实业有限责任公司章程第一章总则第一条公司宗旨:通过有限责任公司组织形式,由股东共同出资,投集资本金,建立新的经营机制,为振兴经济作出贡献,按照《中华人民共和管理条例》的规定,制定本公司章程。第二条公司名称:包头市诚信实业有限责任公司(以下简称公司)第三条公司住所:包头市白云矿区禾泰小区2栋503第四条公司由两个自然人共同出资设立。股东以其出资额的多少为公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任,公司享有股东投资组成的全部法人财产,依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。第五条经营范围:建筑工程,建筑装饰工程,通讯工程,园林绿化,清洁服务,网络监控工程的安装与维护,高压线路及电器备件,机电设备及配件,五金交电外墙粉刷,市政工程,水电安装与维护,管道与电路维修,土建,机械设备的安装与维护。第六条公司执照签发之日,为本公司成立之日。包头市诚信实业有限责任公司经营期限为10年第二章注册资本、出资额第七条公司注册资本为五十万元人民币。注册资本在验资时,由股东一次性缴纳认缴的出资额。第八条股东名称、出资方式、出资额、出资比例。投资人名称出资比例出资金额(万元)出资方式冯秀芳70%35货币黄有福30%15货币第九条公司登记注册后,向股东签发出资证明书,出资证明书为股东已缴纳出资持有本公司股份的书面证明,出资证明一式两份,股东出资证明书遗失应立即向公司申报注销,经公司股东会审核同意后予以补发。第三章股东的权利、义务和转让出资条件第十条股东作为出资者按投入公司的资本额,享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理者的权利,并承担相应的义务。第十一条股东的权利一、出席股东会,并根据其出资额享有表决权;二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;三、股东有权选举和被选举为本公司的执行董事、监事;四、股东按照出资比例分取红利。公司新增资本时,股东可优先认缴出资;五、优先购买其他股东转让的出资;六、公司终止后,依法分得公司的剩余财产。第十二条股东义务:一、一次性足额缴纳所认缴的出资额;二、依其所认缴的出资额承担公司债务;三、公司办理工商登记注册后,不得抽回出资,违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失。第十三条转让出资的条件:一、股东之间可以互相转让其全部出资或者部份出资,但股东人数必须保持二人。二、股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。三、经股东同意转让的出资,在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。四、股东依法转让其出资后,由公司将受让人姓名或名称、住所及受让的出资额记入股东名册,并