1. 盗用印鉴
2. 偷窃商品、工具、存货和其他设备物资
3. 从库存现金和资金账簿中挪用小额款项
4. 销售商品时不作记录,并私自保留现金
5. 通过登记入账时少计金额来私自截流现金
6. 虚增费用或者挪用预付款用于私人用途。
7. 重复收取客户的款项
8. 套取客户支付的款项,开具非正式或自制的收据
9. 隐匿收到的应收款项并将其作为坏账处理;或者收到已作为坏账处理的应收款项但未作报告
10. 收取客户账款时偷窃现金
11. 根据虚构的客户索赔或退货签发贷项通知单
12. 没有每日将款项送存银行,或仅存入部分款项
13. 改变银行存单的日期,以掩盖偷窃行为
14. 通过重复计量存款数(或指利用银行借贷反复创造存款)以在月底时掩盖(已存在的问题)
15. 在工资表中加入虚假的加班、或增加工资率或工时
16. 在员工离职后继续支付工资
17. 在工资表上虚增支出项目,扣留未领取的工资
18. 伪造、篡改或作废(撕毁)现金销售单据,截留现金收入
19. 使用虚假的费用支出来扣减现金销售收入
20. 记录未实际产生的现金折扣
21. 增加备用金支付的单据和/或支出项目的汇总金额
22. 用个人的支出票据为依据制造虚假支出
23. 使用已使用过的原始单据复印件,或使用更改日期的单据
24. 支付自己伪造、或与供货商勾结取得的虚假发票
25. 通过勾结供货商,增加发票的金额
26. 通过滥用供货订单,使公司为个人购货支付款项
27. 给虚构的账户开账单,以隐藏失窃的商品
28. 将偷窃的商品运至内部雇员或其亲属家中
29. 伪造存货盘存表/清单来掩盖偷窃或过失
30. 扣留本应该给公司或者供应商的支票
31. 改大作废支票的金额,使之与虚假分录相符
32. 插入虚构的明细分户账单
33. 人为地错误汇总现金收据和支付账簿的总额
34. 故意混淆总账户与明细账户的过账
36. 出卖金柜、保险箱等的钥匙或密码
37. 虚构应付账款,并提取现金
,并与承运人分享
39. 取得空白支票并伪造签字
40. 允(许)诺给予顾客特别优惠的价格或其他优惠项目,或者(保证)给予供应商特殊的利益,以取得回扣
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