XX集团有限公司权属公司经营者管理制度.doc

机密
哈药集团有限公司
权属公司经营者管理制度
(修订稿)
北京新华信管理顾问有限公司
2004年3月

目录
第一章 总则 1
第二章 提名和任命 1
第三章 考核和激励 3
第四章 解聘、辞职和离任 3
第五章 附则 5
权属公司经营者管理制度
总则
为建立和完善哈药集团法人治理机制,科学有效地管理权属公司经营者,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程,制定本制度。
权属公司经营者包括权属公司总经理、副总经理和财务负责人,受权属公司董事会委托开展权属公司经营管理活动,并对权属公司经营成果负有主要责任。
本制度中,除特殊注明之外,“集团”是指哈药集团,“集团公司”是指哈药集团有限公司,“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。
提名和任命
集团公司在提名权属公司经营者或者对提名方案进行审核时,要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则
权属公司经营者的基本任职资格包括:
根据国家相关法律法规具备担任公司经营者的资格;
承认并信守权属公司章程,承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责;
具备现代公司治理的基本知识,熟悉相关法律法规和内部管理制度;
具备权属公司的行业背景和行业知识;
具备较高的管理能力和专业能力,管理能力包括领导能力、组织能力、计划能力、决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等,专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等;
年龄35岁以上,年富力强,有足够的精力履行其应尽的职责;
学历应为大学本科以上。
权属公司总经理既可以由集团公司外派董事代表集团公司提名,也可以由权属公司其他董事(提名委员会)提名。
集团公司外派董事提名权属公司总经理的流程如下:
集团公司总裁(办公会)提出总经理提名要求;
集团公司人力资源部根据要求提出候选人名单(2-3人);
人力资源副总裁对候选人名单出示意见;
总裁办公会审议候选人名单,并形成集团公司关于权属公司总经理候选人(1人)的决议;
集团公司外派董事根据集团公司决议向权属公司董事会提交权属公司总经理候选人议案。
权属公司副总经理及财务负责人由权属公司总经理提名。
权属公司经营者提名方案须经集团公司审核通过之后再提交权属公司董事会审批,具体的流程如下:
集团公司外派董事向集团公司人力资源部转交权属公司经营者提名方案;
集团公司人力资源部组织对权属公司经营者候选人进行全面系统的调查,并提出专业意见;
集团公司人力资源分管副总裁审阅提名方案,并出示意见;
集团公司总裁办公会审议提名方案,并形成集团公司关于权属公司总经理提名方案的决议;
集团公司外派董事根据集团公司决议在权属公司董事会上进行表决。
集团公司副总裁以上经营管理人员(包括总裁和副总裁)不得兼任权属公司经营者。
集团公司董事(含董事会董事长)和监事(含监事会主席)不得兼任权属公司经营者。
权属公司董事长原则上不得兼任该权属公司经营者:
对于新成立的公司,公司董事长不得兼任所在公司总经理;
对现有权属公司,该条条款视权属公司实际情况逐步实施。
权属公司经营者由权属公司董事会进行任命,任命书报集团公司人力资源部备案。
考核和激励
权属公司董事会根据集团公司对权属公司年度经营业绩评价结