40银行三季度反洗钱自查报告.doc

40银行三季度反洗钱自查报告_移动文库ⅩⅩ银行三季度反洗钱自查报告结合《中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知》文件精神,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:一、组织机构建设情况我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告。二、反洗钱内控制度建设情况支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性。三、客户尽职调查情况对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户。对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户。在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户。四、大额和可疑交易报告情况对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告。五、账户资料及交易记录保存情况bd_ci()下一页某某镇党委书记对述职述责点评的整改报告61_移动文库某某镇党委书记对述职述责点评的整改报告2018年1月19日,县委召开了2017年度乡镇党委书记落实主体责任述职评议会,本人就落实主体责任进行了述职,县委书记黄洪斌对述职情况作了点评,指出了“部分基层党建组织履行主体责任意识不强、落实不力,对市委、县委巡察提出的问题整改需加强”的问题。会后本人认真整改,务求实效。现将有关问题整改落实情况报告如下:一、狠抓基层党建,完善组织管理本人始终把基层党建工作放在首位,紧密联系工作实际,注重创新、改进思路,大力推进党的思想、组织、作风和制度的建设,全面落实我镇基层党建各项工作任务。一是带头落实党员领导干部双重组织生活制度和“三会一课”制度,组织党员干部收听收看党的十九大盛况,组织班子成员宣讲党的十九大精神。认真践行“新三同”活动,组织干部职工集中开展“夜学夜访”,收集群众意见建议39条,办结19条。二是加强村级管理工作。对我镇新制定的《湘漓镇村干部管理办法》进行落实,同时设立了村级基本账户,进一步加强了全镇村“两委”班子队伍建设,规范了村级财务管理。三是及时健全完善党建工作制度,将党建目标管理指标进行立项分解,与各村支部分别签订了《党建工作目标管理责任书》,并组织开展1次基层党组织书记履行党建工作述职,切实增强贯彻执行党建工作的思想自1bd_ci()下一页档案自查报告档案自查报告(一) 按照xx文件的要求,我区局在认真学习领会《中华人民共和国档案法》、《天津市档案管理条例》的基础上,对照XX,对我区局档案工作情况进行了认真的检查,现将自查情况报告如下: 一、创建优秀档案室工作情况近年来,区局领导高度重视档案管理工作,将档案管理工作纳入日常工作日程。特别是今年下半年以来,区局领导将创建优秀档案室试点工作作为下半年的重要工作之一,紧紧围绕改革发展中心任务,以服务大局为主题,以规范管理为核心,以职能建设为基础,促进XX档案工作迈上新台阶,重点做了以下几项工作: (一)加强组织领导,档案管理体制更加健全。近年来,在市局办公室的关心和帮助下,区局进一步完善了档案管理工作机制,先后建立健全了由区局主要领导任组长、各科室负责人为成员的档案管理工作领导小组,责成办公室的专职档案员负责档案的管理工作,各科室充实并确定了兼职档案管理员,实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理。形成了以一把手挂帅、办公室主任分管、档案管理员具体负责、各科室兼职档案员协助管理的四级档案管理网络,使档案管理网络更为完整、体制更为健全、渠道更加畅通。(二)深化业务培训,充实档案管理队伍。随着档案门类、载体数量增多,档案利用的频率逐渐增大,尤其是2001年6月迁入新办公楼以来,区局配备了专(兼)职档案员,并以提升业务素质为突破点,多次选送档案人员参加档案部门及市局的业务培训,为机关档案管理工作的规范化、标准化打下了坚实的基础。同时,区局通过组织各科室负责人、兼职档案管理员综合素质培训,进一步加大了档案管理监督指导力度。通过培训,各部门相互交流沟通,进一步提升了档案工作业务水平,有力地促进了档案业务建设的和谐发展。(三)强化制度管理,档案工作更加规范。按照《中华人民共和国档案法》、《天津市档案管理实施条例》等有关规定,结合工作实际,区局制定完善了文书、会计、基建、专卖、声像、实物等管理办法,进一步强化了档案工作领导、档案专(兼)职人员工作职责以及档案资料的收集、整理、立卷、归档、保密、保管、借阅等制度管理,做到了“规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心”,全区局上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。(四)加大资金投