中国平安保险(集团)股份有限公司2008年年度股东大会决议公告.pdf

证券简称:中安证券代码:601318 编号:临 2009-016

中安保险(集团)股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告

特别提示:
中安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体
董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
1、本次会议新增了临时提案《关于选举彭志坚先生新任本公司外部监事的议案》。
2、本次会议没有否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本公司 2008 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)于 2009 年 6 月 3 日上午 10 时
在中安金融培训学院召开。本次会议由本公司董事会召集,由本公司董事
长兼首席执行官马明哲先生主持,本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,本
公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会
议。本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中安保险(集团)股份有
限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 110 家,代表股份 4,400,168,065 股,约占公司总
股本 7,345,053,334 股的 %。

二、本次会议议案内容
本次会议议案的详情请参考本公司分别于 2009 年 4 月 17 日以及 2009 年 5 月 14 日在上
海证券交易所网站()刊登的本次会议的有关公告。

三、议案审议情况及表决结果
会议审议并逐项表决通过了如下决议:
1、审议通过了《中安保险(集团)股份有限公司 2008 年度董事会报告》(普通
决议)
本议案有效表决票
赞成票股份数反对票股份数弃权票股份数赞成比例
股份总数
4,389,841,565 4,388,861,996 4,500 975,069 %

2、审议通过了《中安保险(集团)股份有限公司 2008 年度监事会报告》(普通
决议)
本议案有效表决票
赞成票股份数反对票股份数弃权票股份数赞成比例
股份总数
4,389,841,565 4,388,861,996 4,500 975,069 %

3、审议通过了《关于审议公司 2008 年年度报告及摘要的议案》(普通决议)
本议案有效表决票
赞成票股份数反对票股份数弃权票股份数赞成比例
股份总数
4,389,841,565 4,388,841,796 24,700 975,069 %

4、审议通过了《中安保险(集团)股份有限公司 2008 年度财务决算报告》(普
通决议)
本议案有效表决票
赞成票股份数反对票股份数弃权票股份数赞成比例
股份总数
4,321,996,165 4,320,996,389 24,707 975,069 %

5、审议通过了《中安保险(集团)股