重庆东源产业发展股份有限公司2010年年度股东大会决议公告.pdf

证券简称:ST 东源证券代码:000656 公告编号:2011-006 号
重庆东源产业发展股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况
重庆东源产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 3 月 28 日(周
一)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司 2011 年年度股东大会。本次会议
由公司董事会召集,公司董事长黄红云先生主持本次会议。会议的召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表 3 名,代表股份 79,006,161
股,占公司总股份的 %。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次
会议,公司聘请的重庆源伟律师事务所律师对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》
表决情况:同意 79,006,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
二、审议通过《2010 年度独立董事述职报告》
表决情况:同意 79,006,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
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三、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 79,006,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
四、审议通过《公司 2010 年年度报告全文及摘要》
表决情况:同意 79,006,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
五、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》
同意公司 2010 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本,公司盈
利主要用于补充日常经营活动所需资金。
公司独立董事就本分配预案发表了同意的独立意见。
表决情况:同意 79,006,161 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 100%;
反对 0 股,弃权 0 股。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构,
对公司 2011 年度财务报告进行审计。授权公司董事会根据公司审计工作的实际
情况并参照市场平均价格水平确定审计费用。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决情况:同意 79,006,161 股,