下载此文档

招商局能源运输股份有限公司2009年度股东大会会议资料.pdf


文档分类:办公文档 | 页数:约46页 举报非法文档有奖
1/46
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/46 下载此文档
文档列表 文档介绍
招商局能源运输股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料




能源运输股份有限公司

二〇〇九年度股东大会会议资料










能源运输股份有限公司
二〇一〇年五月二十七日深圳

1
招商局能源运输股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料
招商局能源运输股份有限公司股份有限公司
2009 年年度股东大会会议须知

各位股东:

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2009 年度股东大会(简称
“股东大会”或“大会”)期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,
依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事
规则》等有关规定,制定如下有关规定:

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正
常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,认真履行法
定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

五、每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不得超过三分钟。

六、为提高大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可
进行大会表决。

七、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。

八、本次大会审议了大会议案后,应对此作出决议,根据《公司章程》,普通
决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以
上通过,特别决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的三分之二以上通过。董事选举采用累积投票制度。

九、公司聘请君合律师事务所出席本次股东大会,并出具法律意见书。


2
招商局能源运输股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料
会议议程
一、审议议案
会议议案内容
1 关于《招商局能源运输股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》
的议案;
2 关于《招商局能源运输股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》
的议案;
3 关于《招商局能源运输股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》
的议案;
4 关于《招商局能源运输股份有限公司 2009 年度财务决算报告》的
议案;
5 关于《招商局能源运输股份有限公司 2009 年度利润分配方案》的
议案;
6 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案
7 关于补选第二届董事会董事的议案;
8 关于 2010 年-2011 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案;
9 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财
务审计机构及其报酬的议案。
二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权股份总数
三、针对议案回答投资者问题
四、介绍表决规则和投票注意事项
五、股东及股东代理人投票表决
六、现场票数统计、投资者交流
七、宣布表决统计结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
3
招商局能源运输股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料

议案 1:

关于《招商局能源运输股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》的议案

各位股东:
根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规
定,公司第二届第十次董事会会议审议通过了《招商局能源运输股份有限公司
2009 年度董事会工作报告》,现提请各位股东审议。


附件 1:招商局能源运输股份有限公司 2009 年度董事会工作报告

招商局能源运输股份有限公司董事会
2010 年 5 月 27 日
4
招商局能源运输股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料

议案 2:


关于《招商局能源运输股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东:
根据中国证监会的相关规定和《招商局能源运输股份有限公司章程》、《招商
局能源运输股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规和规范性文件的规
定,受全体独立董事的委托,我代表独立董事向股东大会做《招商局能源运输股
份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》,本

招商局能源运输股份有限公司2009年度股东大会会议资料 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数46
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人经管专家
  • 文件大小0 KB
  • 时间2011-10-21