泰安鲁润股份有限公司七届董事会第二十七次会议决议公告暨2010年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知.pdf

证券券代码:600157 证券券简称:鲁润股份公告编号:临 2010-003

泰安鲁润股份有限公司
七届董事会第二十七次会议决议公告暨 2010 年第一次
临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于 2010 年 2 月 7 日召开 2010 年第一次临时股东大会,有关
2010 年第一次临时股东大会的通知已于 2010 年 1 月 23 日在《上海证券券报》、《中
国证券券报》、《证券券日报》及上海证券券交易所网站上进行了公告。
2010 年 1 月 25 日,公司董事会收到到控股股东永泰投资控股有限公司(以下
称“永泰控股”,持有公司股份 121,770,250 股,占公司总股份的 %)书面
提交的关于公司 2010 年第一次临时股东大会增加加《关于为山西灵石荡荡岭煤业
有限公司提供贷款担保的议案》的临时提案。
公司七届董事会第二十七次会议于 2010 年 1 月 25 日以通讯方式召开,审议
通过了上述《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票(其中 4 名关联董事回避表决)
通过本议案。
公司董事会同意为山西灵石荡荡岭煤业有限公司在中信银行太原分行办办理
额度为人民币 5,000 万元的银行贷款提供担保,贷款期限 1 年,具体贷款及担保
内容以与银行签订的相关合同内容为准。
根据永泰控股的提议,公司董事会同意将上述对外担保事项作为临时提案提
交公司 2010 年第一次临时股东大会进行审议。本次担保为关联担保,关联股东
永泰控股在股东大会审议时将回避表决。
公司独立董事对本次关联担保事项发表了独立意见,一致认为:本次关联担
保事项符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要
求,永泰控股提请鲁润股份股东大会增加加审议上述担保事项的临时提案程序、内
容符合法律法规的规定,同意将上述担保事项提请鲁润股份 2010 年第一次临时
股东大会进行审议。
有关公司 2010 年第一次临时股东大会事宜,除增加加上述《关于为山西灵石
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荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》的临时提案内容外,其他各项事宜不
变,有关股东大会内容请查阅 2010 年 1 月 23 日刊登在《上海证券券报》、《中国证
券券报》、《证券券日报》及上海证券券交易所网站上的公司七届董事