公司资产重组方案.doc

山东万容律师事务所关于山东凯银清真肉业有限公司及各关联公司的资产重组方案山东万容律师事务所ShandongWanrongLawFirm地址:山东省东营经济技术开发区资产重组方案目录第一章尽职调查.......................................................................................1一、尽职调查情况...............................................................................1二、调查结论.......................................................................................2三、公司资产负债情况.......................................................................5第二章公司重组方案.............................................................................24一、总体思路.....................................................................................24二、资产处置方案.............................................................................25第三章债务清偿.....................................................................................28一、担保债权.....................................................................................28二、资产处置费用.............................................................................28三、职工工资、伤残补助、抚恤费、养老保险、医疗保险、经济补偿金..................................................................................................28四、普通债权.....................................................................................31五、对未能清偿债权的处理.............................................................34附:凯银业务发展规划(公司提供)...................................................39一、凯银肉业(新凯银)发展规划.................................................39二、冲亚工贸锂电池新材料项目.....................................................43资产重组方案1山东万容律师事务所关于山东凯银清真肉业有限公司及各关联公司的资产重组方案致:山东凯银清真肉业有限公司(以下简称“凯银肉业”)、东营市冲亚工贸有限公司(以下简称“冲亚工贸”)、山东鲁良优质肉羊科技示范有限公司(以下简称“鲁良”)、广饶盛辉肉牛养殖有限公司(以下简称“盛辉”)、广饶凯银饭店根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国破产法》等有关法律、法规的规定,本所本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,以公司资产重组之目的,对公司实现此目的目前条件下的可行性及实现此目的需要做出的调整出具如下调查报告,同时提出初步的资产重组方案,以供公司领导决策使用。第一章尽职调查一、尽职调查情况山东万容律师事务所(以下简称“本所”)接受凯银肉业、冲亚工贸、鲁良、盛辉、广饶凯银饭店的共同委托,于2015年5月18日-2015年6月16日对上述公司的资产负债状况进行尽职调查,尽职调查期间本所主要作了以下工作:(一)调取凯银肉业及其他公司的工商档案资料,了解各公司的历史沿革及基本的工商信息。(二)调取公司土地证、房产证、商标注册证书、租赁合同等文件,到房管局调取公司房产抵押状况,并通过实地考察详细了