三张被盗的转账支票.doc

三张被盗的转账支票2005年11月4日9时许,大连市大窑湾港辖区内的一家物流公司会计曲某,从大窑湾建设银行拿了150万元的转账支票存入大连开发区建设银行。可是13时许,大连开发区建设银行来电话通知曲某:该公司建设银行的账户上没有150万元现金而只有145万元,让曲某把欠款补上才可以完成转账业务。曲某蒙了:这根本不可能!因为公司的账户上应该还有170到180万元,她赶忙到大窑湾建设银行对账。三张支票套走27万经过核对,曲某大吃一惊:公司与瓦房店方面根本没有正常的业务往来,却有三张支票实现了27万余元的资金流向。一张支票于10月24日在瓦房店市大扬器材处购买了7部手机,,。同日,一张支票在瓦房店市科创科技服务公司购买了电脑一部,,。11月2日,一张支票在瓦房店市一家储蓄所兑付了12万元的现金。突如其来的资金流失,让从事财会工作多年的曲某措手不及,马上向公司经理作了汇报。公司经理不敢怠慢,急忙向大窑湾警察署报了案。警署署长马建国感到案情重大,随即向大连港公安局刑警支队作了汇报。调集警力内外排查接到案情报告后,大连港公安局党委给予了高度的重视,立即成立了115专案组,调集精干警力会同大窑湾警署,全力攻坚。专案组连夜对该公司财务部的支票保管人、出纳员厉某以及会计、公司经理等有可能接触支票的人进行了谈话,了解支票丢失的原因,摸排重点嫌疑人。但是排查结果很不理想由于公司出纳员厉某不遵守公司的财务制度,对支票保管不善,乱扔乱放的现象时有发生,根本找不出支票丢失的明显原因。11月6日下午,从瓦房店传来消息,帮助犯罪嫌疑人存入瓦房店一家邮政储蓄所12万元转账支票的人已经找到。此人是瓦房店市大扬器材处的老板张庆。据张庆交待,让他帮忙存支票的人是于会和蒋涛,一个是个体商贩,另一个是出租车司机,二人现在已经不知去向。同时刑警也在储蓄所里调出了于会和蒋涛前来提款时的影像资料。负责内部调查工作的办案人员很快查明,刘勇是物流公司的业务员,经常和财务打交道,有机会接触支票。晚7时许,刘勇作为重点嫌疑人被找到,刘勇告诉办案人员,他是因需要办理劳动合同,把身份证交给了公司财务部出纳厉某,但不知道为什么丢了。同时经过查实,刘勇不具备作案时间。神秘人物神秘失踪11月8日下午,内部排查的刑警得知,厉某的丈夫叫邹朝熊,案发后下落不明。这一新的情况引起了专案组的注意。三年前,厉某在一家饭店担任收银员,该饭店的老板娘姜某,见厉某虽然相貌平平但性格耿直,人又勤快能干,便对厉某颇有好感。恰逢儿子邹朝熊因猥亵幼女被公安机关劳教一年,释放后无正当职业,她有意将厉某撮合给儿子,好让厉某管住儿子,别到处惹是生非。厉某也觉得依靠着姜某的财气,将来会有好日子过。厉、邹二人经过一段时间的相处之后,很快就同居在一起。一年后,在没有登记结婚的情况下就生下了一个女儿。女儿一岁后,厉某离开婆婆的饭店,经人介绍,来到了这家物流公司当出纳员。而邹朝熊仍然放荡不羁,总想发财挣大钱,花起钱来也是大手大脚。同时专案组也了解到,厉某有将盖好印章的空白支票拿回家的习惯。因为她经常把支票拿到公司大连总部盖印,但有时候印章盖好后,已是下午三四点钟,各部门都已经快要下班了。为了图省事,厉某经常就把支票直接拿回家了。这时在瓦房店工作的刑警也有了新的收获,他们摸清了