项目投资协议.doc

关于投资有限公司投资协议目录第一条 释义 3第二条 总体安排 6第三条信托增资 7第四条 增资完成后项目公司的治理结构 10第五条 原股东的陈述、保证与承诺 11第六条信托的陈述与保证 13第七条 委托管理期 13第八条 业绩承诺 15第九条 标的股权的购买 15第十条 标的股权的出售 17第十一条 保密 18第十二条 违约责任 18第十三条 法律适用和争议的解决 19第十四条 其他事项 19本投资协议(下称“本协议”)于2014年【】月【】日由以下各方于【北京市】签订:有限公司法定代表人:注册地址:投资人:身份证号:住所:投资人:身份证号:住所:投资人:身份证号:住所:原股东:信托有限公司法定代表人:注册地址:本协议签约方分别被称为“一方”,共同被称为“各方”。鉴于:投资有限公司(下称“项目公司”)系位于中村改造项目(下称“项目”)的开发主体,注册资本为人民币万元,由原股东持有其的股权,其中持股%,持股%,持股%,持股%,持股%;原股东拟寻求投资伙伴共同投资于项目公司及其开发的项目;有限公司(下称“置业”)在房地产开发领域拥有丰富的经验;信托拟发起设立一项集合资金信托计划,集合合格投资者的资金按照本协议约定的条款和条件对项目公司及王家棚项目进行投资,同时信托及原股东委托置业负责项目公司具体运营及管理工作。以上各方就本次交易的相关事宜,在此达成并签署如下协议:释义定义就本协议而言,除非上下文另有解释或文义另作说明,下列词语应具有如下规定的含义:本协议系指本《关于投资有限公司的投资协议》、其任何附件及有效修订和补充。《委托管理协议》系指信托、原股东、项目公司与置业签订的编号的《委托管理协议》及其任何有效的修订和补充。《监管协议》系指信托、置业与项目公司签订的编号为【】的《监管协议》及其任何有效的修订和补充。《资金监管协议》系指信托、【支行】与项目公司签订的编号为【NT】的《资金监管协议》及其任何有效的修订和补充。《股权购买权协议》系指信托与置业签订的编号为【】的《股权购买权协议》及其任何有效的修订和补充。交易文件系指包括本协议、《委托管理协议》、《监管协议》、《资金监管协议》、《股权购买权协议》在内的全部文件的统称,包括其任何的有效修订和补充。原股东系指。置业系指置业有限公司。项目公司系指投资有限公司。王家棚项目系指项目公司开发的位于城中村改造项目,项目目前已基本完成拆迁工作,具体情况见本协议附件一项目资料。信托系指信托有限公司。信托计划系指信托发起设立的“城中村改造’项目股权投资集合资金信托计划”。增资系指根据本协议第三条的约定,由信托以信托计划募集的资金向项目公司增资。标的股权系指信托对项目公司增资后持有的项目公司%(以增资完成后的实际股权比例为准)的股权。股权投资本金股权投资本金的初始值等于信托为取得标的股权而向项目公司缴付的增资款(预计为人民币万元,以计划实际募集金额为准)。首次增资日系指信托缴付首笔增资款之日,即信托计划成立日。增资日系指本协议规定的信托缴付各笔增资款之日,为信托计划成立日及扩募完成日。信托计划成立日系指信托根据信托文件的约定宣告信托计划成立之日。扩募完成日系指信托根据信托文件的约定宣告该次扩募完成之日。委托管理系指在委托管理期内信托及原股东按照本协议Error!。委托管理期系指委托置业负责项目公司的日常经营管理及项目开发、销售工作的期间,预定的委托管理期为自信托计划成立日起至信托计划成立日后30个月届满日止,发生本协议第Error!。业绩目标系指本协议第八条规定的置业在委托管理期内应达成的业绩。,置业享有的要求国民信托以约定价格向其转让标的股权的权利。,置业为享有股权购买权而需向信托支付的对价。权利维持费的收取以置业支付全部股权购买价款之日截止。。购买日系指根据本协议规定置业付清购买价款之日。行权期系指置业有权行使股权购买权的期间,为自信托计划成立日起至信托计划成立日起个月届满之日的期间,根据本协议约定可提前到期。(1)项的规定,在置业未能达成业绩目标时,信托享有的麟置业出售其持有的标的股权的权利。。出售日系指根据本协议规定的信托指定置业支付出售价款之日。法律系指中国的法律、行政法规、规章和相关主管部门颁布的规范性文件。元系指人民币元。中国系指中华人民共和国(为本协议目的,不包括