银行业监督管理委员会监管分局现场检查事实确认（事实确认书）.doc

银行业监督管理委员会监管分局现场检查事实确认（事实确认书）.doc现场检查事实确认年4月22日编号:01被检查单位(部门):工商银行分行检查事实:年高级管理人员履职情况检查1、贷款集中度较高。年未该行前三户企贷款余额19亿元,占贷款总额的88%。其中:该行贷款最大单一客户为华能集团分司,贷款余额10亿元,%o被检查单位(部门)意见:被查单位(部门)负责人签字:年4月25日主查人签字 检查人签字现场检查事实确认年4月22日编号:02被检查单位(部门):工商银行分行检查事实:年高级管理人员履职情况检查2、年2月6日,存在消费者因办理理财产品5000元,发生投诉事件一次。被检查单位(部门)意见:被查单位(部门)负责人签字:年4月25日主查人签字~ 检查人签字现场检查事实确认年4月22日编号:03被检查单位(部门):工商银行分行检查事实:年高级管理人员履职情况检查3、个人消费贷款不良贷款占比过高。经查截止年未,个人消费贷款总额28,846万元,其中:不良贷款余额12,234万,%O被检查单位(部门)意见:被查单位(部门)负责人签字:年4月25日主查人签字 检查人签字现场检查事实确认年4月22日编号:04被检查单位(部门):工商银行分行检查事实:年高级管理人员履职情况检查4、开办新业务未向银监部门报告。年9月24日,工行分行办理人民币国内保理业务一笔,金额5000万元,末按规定向监管部门报告。被检查单位(部门)意见:被查单位(部门)负责人签字:年4月25日主查人签字 检查人签字现场检查事实确认年4月25日编号:05被检查单位(部门):工商银行分行检查事实:年高级管理人员履职情况检查5、向监管部门报送资料存在不完整现象。被检查单位(部门)意见:被查单位(部门)负责人签字:年4月25日主查人签字检查人签字