股票简称 兖州煤业.doc

股票简称_兖州煤业股票简称:兖州煤业股票代码:600188编号:临2006-010本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示经过与A股流通股股东的充分沟通,兖州煤业股份有限公司(简称“兖州煤业”、“公司”)的唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(简称“兖矿集团”、“非流通股股东”)提议对股权分置改革方案的部分内容进行调整,公司A股股票将于2006年复牌。一、关于股权分置改革方案的调整情况兖州煤业股权分置改革方案(简称“原股改方案”)自2006年公布以来,兖矿集团在公司董事会和保荐机构的协助下,通过走访投资者、热线电话、网上路演等多种形式与A股流通股股东进行了广泛沟通。现根据沟通结果,兖矿集团提议对公司股权分置改革方案的部分内容作出调整(简称“调整后股改方案”):1、原股改方案要点:“。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。”2、调整后股改方案要点:“。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。”原股改方案中非流通股股东承诺事项第(3)项为:“(3)在2006年内兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的部分资产向兖州煤业转让,以有助于提升兖州煤业的经营业绩,减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易和同业竞争。”调整为:“(3)2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让,并支持兖州煤业实施受让,以有助于提升兖州煤业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易及同业竞争。兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资,共同开发。”原股改方案中非流通股股东的其他承诺事项未发生变化。2二、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的独立意见公司独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表独立意见如下:1、本次方案调整的内容和程序符合相关法律、法规的规定;2、本次方案的调整是非流通股股东与A股流通股股东之间经过广泛沟通和协商、认真吸纳了广大A股流通股股东意见的基础上形成的,体现了对A股流通股股东的尊重,有利于保护A股流通股股东利益;3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》及摘要的调整;4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次所发表意见的修改。三、补充保荐意见针对公司股权分置改革方案的调整,本次股权分置改革的保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:1、本次方案调整的内容和程序符合相关法律、法规的规定;2、本次方案的调整是非流通股股东与A股流通股股东之间经过广泛沟通和协商,认真吸纳了广大A股流通股股东意见的基础上形成的,体现了对A股流通股股东的尊重,有利于保护A股流通股股东利益。3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次发表的保荐意见书的结论。3四、补充法律意见书结论性意见针对公司股权分置改革方案的调整,本次股权分置改革的法律顾问北京市金杜律师事务所出具了补充法律意见书,结论意见如下:1、自法律意